FINMA Swiss Menandai Sejumlah Situs Web dan Entitas Keuangan yang Mencurigakan

Badan pengawas keuangan Swiss, FINMA, telah menambahkan beberapa entitas dan situs web ke daftar peringatan investornya, memperingatkan masyarakat tentang perusahaan yang mungkin beroperasi tanpa izin yang semestinya atau secara keliru mengaitkan diri mereka dengan perusahaan Swiss yang sah.

Di antara entitas yang baru ditandai adalah Eisenberg Bank AG, yang beroperasi melalui eisenbergbank.com dan mencantumkan alamat di Prime Tower Zurich. FINMA mencatat bahwa entitas tersebut tidak terdaftar dalam daftar perusahaan Swiss.

Regulator tersebut juga memperingatkan terhadap unisoninvestment.com dan schlossberg-vv.com, dengan menyatakan bahwa kedua situs web tersebut tidak memiliki hubungan dengan perusahaan terdaftar di Swiss yang sah yang tampaknya mereka rujuk atau tiru.

Peringatan FINMA menyoroti terus meningkatnya risiko perusahaan kloning dan peniruan identitas di sektor investasi online, di mana pelaku penipuan menggunakan nama, alamat, atau merek yang serupa agar tampak kredibel di mata investor.

Regulator tersebut mendesak para investor untuk memverifikasi apakah perusahaan-perusahaan tersebut terdaftar dengan benar di Swiss sebelum mentransfer dana atau terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan investasi.

Entitas yang Baru Ditandai oleh FINMA

Kesatuan	Situs web	Tangkapan layar
Eisenberg Bank AG	eisenbergbank.com
DEFMAXX Switzerland AG in Liquidation	—
—	unisoninvestment.com
Schlossberg VV	schlossberg-vv.com	—
Capitals Holding SA	holding-capitals.com
Helveti-Finanz	helveti-finanz.ch