135.000 orang terjebak dalam "perangkap baru"! Scammers menargetkan perusahaan perdagangan eksklusif

Ruang perdagangan eksklusif yang muncul telah berada di bawah pengawasan pasar yang signifikan baru-baru ini dengan peluncuran tuduhan penipuan dan investigasi oleh regulator AS ke perusahaan prop yang diakui secara global My Forex Funds. Dana Forex saya telah menghentikan semua layanan, dengan semua akun dan penarikan terpengaruh dan ditangguhkan, termasuk yang dinilai atau yang telah lulus penilaian dan sedang menunggu bagian dari keuntungan. Dan 135.000 pengguna terdaftar di seluruh dunia yang telah membayar setidaknya $ 310 juta terlibat.

^{(Picture1:CFTC public announcements)}

Perusahaan prop adalah badan utama perdagangan "eksklusif", di mana mereka memberi pedagang modal untuk berdagang di pasar langsung, mengklaim membantu mengurangi kerugian investasi klien mereka. Perusahaan berbagi keuntungan dari perdagangan mereka dengan pedagang, kadang-kadang sebanyak 90 persen. Ini terlihat bagus tetapi mengharuskan pedagang untuk mengikuti beberapa aturan.

Pedagang diharuskan membayar perusahaan perdagangan berpemilik untuk memenuhi tantangan perdagangan. Mereka diizinkan untuk menggunakan dana yang disediakan oleh perusahaan hanya ketika tantangan selesai. Dan ini bukan satu-satunya syarat. Beberapa perusahaan bahkan mengejar biaya bulanan untuk perdagangan "alat peraga". Sementara perusahaan perdagangan berpemilik tampak glamor, adil, dan transparan, ada banyak ruang abu-abu di belakang mereka yang menyediakan tempat berkembang biak bagi penipuan.

Perbedaan antara broker Forex dan proprietary trading firms

Seperti yang kita semua tahu, broker valuta asing adalah tempat investor menyetor dana sendiri ke dalam akun, dan risiko serta keuntungannya ada pada dirinya sendiri. Perusahaan perdagangan berpemilik, di sisi lain, sangat berbeda dari broker. Perbedaan antara keduanya ditunjukkan pada Tabel 1.

^{(Tabel 1: Perbedaan antara broker Forex dan perusahaan perdagangan berpemilik)}

Celah peraturan di balik perusahaan perdagangan eksklusif

Sebagian besar perusahaan perdagangan berpemilik tidak diatur karena perusahaan menggunakan dana mereka sendiri, bukan dana pedagang, yang memungkinkan mereka untuk menghindari sebagian besar peraturan. Mereka hanya menyediakan likuiditas dan mengeksekusi pesanan dari broker lain. Dan mereka sering bersikeras bahwa mereka bukan lembaga keuangan dan tidak menyediakan layanan keuangan.

Beberapa regulator percaya bahwa perusahaan perdagangan berpemilik kontroversial dan tidak mengesampingkan kemungkinan memperkenalkan undang-undang peraturan yang relevan untuk perusahaan perdagangan berpemilik Forex di masa depan. Saat ini, sebagian besar perusahaan perdagangan berpemilik telah berhasil menghindari regulasi, yang membuatnya mudah untuk menghasilkan skema Ponzi dalam situasi ini. Banyak perusahaan prop sering mempromosikan strategi pemasaran yang agresif dan mendorong investor untuk percaya bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam pasar Forex dalam kapasitas seorang pedagang profesional dengan jumlah uang yang tinggi untuk perdagangan, membuat bisnis menunjukkan pertumbuhan eksplosif.

Ambil contoh perusahaan perdagangan eksklusif Leveled Up Society, ia berjanji untuk menyediakan hingga $ 200.000 dalam pendanaan dalam dua fase bagi para pedagang yang dapat memenuhi "tantangan" perdagangan. Ini juga menawarkan bagi hasil hingga 80-85%. Menurut informasi dari Internet, pada Agustus tahun ini, asosiasi tersebut memiliki 76.403 anggota, dan membayar biaya $ 1,9 juta, dengan pengeluaran per kapita rata-rata $ 7.000. Namun, orang tidak bisa tidak khawatir tentang keamanan uang di balik ini.

Risiko investasi yang menonjol dengan perusahaan berpemilik

Berdasarkan hal di atas, mengambil tuduhan CFTC terhadap "Dana Forex Saya," yang menggunakan praktik penipuan untuk meminta klien untuk perdagangan leverage, setoran margin, atau pembiayaan untuk perdagangan valas ritel, bersama dengan kasus perdagangan komoditas ritel leverage, kami menganalisis berbagai faktor risiko yang terkait dengan perusahaan perdagangan eksklusif sesuai dengan fitur mereka:

Melakukan penipuan dan menyembunyikan rekanan yang sebenarnya

Menurut tuduhan CFTC terhadap "Dana Forex Saya," perusahaan mengklaim memberi klien kesempatan untuk menjadi "pedagang profesional," berdagang dengan "penyedia likuiditas" pihak ketiga dengan menggunakan dana dari Traders Global dan berbagi keuntungan perdagangan. Perusahaan juga meyakinkan klien bahwa "kesuksesan Anda adalah bisnis kami" dan "kami hanya menghasilkan uang ketika Anda untung." Namun, pada kenyataannya, Traders Global, alih-alih "penyedia likuiditas" pihak ketiga, bertindak sebagai rekanan untuk hampir semua perdagangan klien.

Traders Global mengeksekusi order dari trader paling sukses melalui akun STP, di mana order ditangani oleh penyedia likuiditas luar negeri asli, sementara sebagian besar order dieksekusi dengan cara non-STP, memungkinkan platform untuk memanipulasi akun. Penting untuk dicatat bahwa Traders Global tidak memiliki lisensi yang tepat, dan lingkungan perdagangannya tunduk pada manipulasi manual, menimbulkan peningkatan risiko bagi para pedagang, yang menjadikannya skema Ponzi klasik.

^{(Gambar 2: CFTC Charge Document Cover)}

Gunakan Perangkat Lunak untuk Mengurangi Keuntungan Pengguna

Salah satu praktik tidak etis yang digunakan oleh My Forex Funds melibatkan penggunaan rahasia perangkat lunak khusus untuk memanipulasi pesanan klien, mengeksekusinya dengan harga lebih rendah atau lebih tinggi dari apa yang ditampilkan saat pesanan ditempatkan. Hal ini mengakibatkan pelanggan mengalami kerugian tambahan tanpa sepengetahuan mereka. Untuk pedagang yang lebih sukses, karena keuntungan mereka meningkat, begitu juga ukuran selip pada akun mereka, dan waktu eksekusi pesanan akan lebih lama untuk mencegah penarikan besar, yang pada akhirnya memotong keuntungan pelanggan dan meningkatkan kerugian mereka.

Biaya Komisi yang Tidak Adil

Dana Forex Saya membebankan biaya komisi perdagangan sebesar $3 per lot, yang masuk akal karena mengklaim bahwa Traders Global adalah penyedia likuiditas yang menjamin biaya komisi. Namun, mengingat bahwa Traders Global bukan penyedia likuiditas yang sebenarnya, komisi ini tidak diperlukan. Diperkirakan Dana Forex Saya mendapat untung sekitar $ 7 juta dari biaya komisi.

Mengarang Alasan Penghentian Akun Sewenang-wenang

Dana Forex Saya dituduh menghentikan akun pelanggan dengan alasan palsu, seperti menuduh pelanggan melanggar aturan perdagangan platform, namun, pada kenyataannya, pelanggan tidak melanggar ketentuan perdagangan apa pun. Dana Forex saya sepenuhnya mengadopsi praktik tidak etis yang konsisten dari platform teduh, mengorbankan pengguna.

Kesimpulan

Perusahaan perdagangan berpemilik, meskipun merupakan pasar yang sedang berkembang, rentan terhadap eksploitasi oleh platform penipuan karena tidak adanya peraturan industri. Banyak pedagang yang tertarik pada perusahaan perdagangan berpemilik adalah pemula yang merupakan "mangsa" yang paling ditargetkan untuk seniman scam. Ada kemungkinan bahwa penipu dapat menyamar sebagai perusahaan perdagangan berpemilik untuk menarik pemula dan kemudian melakukan penipuan sistematis. Investor disarankan untuk tetap waspada, berhati-hati, dan mencegah kerugian finansial dengan menghindari perusahaan berpemilik yang curang seperti "Dana Forex Saya."