EE. UU. sanciona a plataformas de intercambio de criptomonedas del Reino Unido por sus vínculos con Irán

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Estados Unidos sanciona a las casas de cambio de criptomonedas del Reino Unido por la financiación ilícita de Irán, lo que marca un nuevo frente en la presión de Washington sobre la red de activos digitales de Teherán.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha dado un paso histórico en su campaña de presión económica contra Irán al sancionar por primera vez a dos plataformas de intercambio de criptomonedas registradas en el Reino Unido. Esta medida supone una importante ampliación del programa de sanciones de Washington, que se dirige directamente a las plataformas de activos digitales que se cree que forman parte de la infraestructura financiera alternativa de Irán.

Según un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, la medida forma parte de una ofensiva más amplia contra funcionarios y redes iraníes. Estos grupos están acusados de reprimir violentamente la disidencia interna, al tiempo que utilizan canales financieros no convencionales para eludir las sanciones internacionales.

Plataformas de criptomonedas vinculadas a finanzas ilícitas

Las sanciones nombran específicamente a dos bolsas con sede en el Reino Unido: Zedcex Exchange Ltd. y Zedxion Exchange Ltd. Los funcionarios estadounidenses alegan que estas plataformas están conectadas con Babak Morteza Zanjani, un destacado empresario iraní anteriormente condenado por malversación de ingresos petroleros.

El Tesoro afirma que Zanjani fue liberado de prisión y luego utilizado por el Estado iraní para mover y lavar fondos, proporcionando apoyo financiero a proyectos vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

La escala de la actividad es considerable. La OFAC informó que solo Zedcex ha procesado más de 94 000 millones de dólares en transacciones desde su registro en 2022. «Esta es la primera designación de la OFAC de una plataforma de intercambio de activos digitales para operar en el sector financiero de la economía iraní», declaró el Tesoro.

Una represión más amplia contra los funcionarios iraníes

La designación de las plataformas de intercambio de criptomonedas formaba parte de un amplio paquete de sanciones contra figuras clave del régimen iraní. Entre los sancionados se encuentra Eskandar Momeni Kalagari, ministro del Interior iraní, cuya función incluye supervisar las Fuerzas de Seguridad del país.

La OFAC también sancionó a altos comandantes del CGRI y funcionarios de seguridad en varias provincias, citando evidencia de fuerza letal contra manifestantes y campañas de intimidación generalizadas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó a Teherán de desviar los ingresos del petróleo a programas de armas y a aliados militantes en lugar de apoyar a sus ciudadanos. "El Tesoro seguirá atacando a las redes iraníes y a las élites corruptas que se enriquecen a costa del pueblo iraní", declaró Bessent, y añadió que Estados Unidos perseguirá a las redes que utilizan activos digitales para financiar actividades ilícitas.

El creciente uso de la moneda digital en Irán

Las sanciones surgen a medida que aumenta la evidencia del uso estratégico de criptomonedas por parte de Irán para enfrentar los desafíos económicos.

Un informe reciente de la firma de análisis blockchain Elliptic reveló que el banco central de Irán adquirió más de 500 millones de dólares en Tether (USDT). Esta acumulación se produjo cuando el rial iraní perdió aproximadamente la mitad de su valor en ocho meses. Elliptic sugiere que el banco central probablemente utilizó el USDT en la plataforma de intercambio local Nobitex para comprar riales, lo que refleja una intervención tradicional del banco central, pero ejecutada a través de los mercados de criptomonedas. Las stablecoins también podrían haberse utilizado para liquidar transacciones comerciales internacionales.

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