هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توجه اتهامات لشركة "ديبت بوكس ​​بارتنرز" بالتورط في عملية احتيال مزعومة في مجال العملات المشفرة بقيمة 200 مليون دولار

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات لشركاء مشروع DEBT Box المشترك ومسؤوليهم بشأن عملية احتيال مزعومة في مجال الاستثمار بالعملات المشفرة، والتي جمعت ما لا يقل عن 200 مليون دولار من أكثر من 100 ألف مستثمر حول العالم .

وفقًا لبيان هيئة الأوراق المالية والبورصات الصادر في 29 أكتوبر ، تم رفع الدعوى المدنية في ولاية يوتا في 28 أكتوبر 2026. ويشمل المدعى عليهم شركة Blox Lending، LLC، وجيسون ر. أندرسون، وشركة Digital Licensing، Inc. (DLI)، وشاد برانون، ورويدون نيلسون.

مزاعم الإيرادات

تتعلق الشكوى باتفاقيات الترخيص التي تم بيعها من نوفمبر 2021 حتى أغسطس 2023. وقد قيل للمستثمرين إن العائدات من الشركات الحقيقية ستمول عمليات شراء وحرق الرموز، مما يدعم قيم الرموز وعمليات استرداد الاستثمار.

تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن عائدات هذا المشروع لم تصل إلى شركة "ديبت بوكس". وبدلاً من ذلك، يُزعم أن أندرسون وبلوكس استخدما أكثر من 101 مليون دولار من أموال المستثمرين لشراء رموز رقمية، بما في ذلك عمليات شراء تلتها عمليات حرق، بهدف ونتائج مدفوعات احتيالية.

التسويات بانتظار موافقة المحكمة

وافق برانون ونيلسون وشركة DLI على التسويات المقترحة دون الإقرار بالادعاءات. ورهناً بموافقة المحكمة، ستفرض الأحكام عقوبات وأوامر قضائية؛ كما سيدفع برانون ونيلسون مبالغ مستردة وفوائد، وسيواجهان قيوداً على المشاركة في الأوراق المالية لمدة عامين، باستثناء التداول في الحسابات الشخصية.

تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إصدار أوامر قضائية وفرض عقوبات على جميع المدعى عليهم. ولا تُعدّ هذه الادعاءات دليلاً قضائياً على الاحتيال.

للاستفسارات حول منصات الاستثمار والاحتيال المحتمل، تفضل بزيارة قسم الأسئلة والأجوبة في BrokersView .

قراءات ذات صلة

• هيئة تنظيمية أمريكية تحصل على حكم بالسجن على مُشغّل مخطط بونزي الذي فرّ إلى الخارج
• هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تطلق فريق عمل معني بالاحتيال في قطاع التجزئة لتعزيز حماية المستثمرين
• فرضت هيئة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات غرامة قدرها 2.5 مليون دولار على شركتي نيتريوس وريد إيكر بسبب خدمات التداول غير القانونية ذات العلامات التجارية الخاصة.