هيئة السلوك المالي تنشر 11 تحذيراً جديداً وتُحدّث تنبيهاً بشأن استنساخ بنك سيتي بنك

تغطي تحذيرات هيئة السلوك المالي المنشورة أو المحدثة في الفترة من 22 إلى 27 أكتوبر 2026 اثني عشر إشعارًا: أحد عشر إشعارًا صدرت لأول مرة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى تنبيه واحد قديم مستنسخ.

وتأتي هذه التقارير في أعقاب تقرير BrokersView حول التحذيرات الصادرة في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، بما في ذلك Forex-gpt.com و Oribit X Trading FX.

ثمانية مشغلين غير مصرح لهم

أعلنت هيئة السلوك المالي (FCA) عن شركتي Future Growup Assets و Expertlegitchampstrade.com في 22 أكتوبر؛ وتم تحديث الإشعار الأخير في 23 أكتوبر.

صدرت تحذيرات في 23 أكتوبر/تشرين الأول بشأن مواقع Bit Trade Master (bittrademaster.com) و tradeassetlimited.com و maxluxurymarketing.com (Maxluxury Marketing). ثم صدرت تحذيرات أخرى في 26 أكتوبر/تشرين الأول بشأن موقع BITRUMARKET (bitrumarket.icu).

في 27 أكتوبر، أضافت هيئة السلوك المالي (FCA) شركات STAR TRADE FINANCE (startradefinance.net) وDriveWithMettle / CoveredByWise / SpareSafety / WeAreMotorguard إلى قائمتها. وأوضحت أن هذه الشركات غير مرخصة وقد تستهدف المستهلكين في المملكة المتحدة.

تحذيرات النسخ: جديد ومحدث

أشارت إشعارات جديدة بتاريخ 27 أكتوبر إلى أن مواقع pinnaclesweb.com وPCPHero / motorrefunds.co.uk وBondsterling Savings Ltd هي مواقع وهمية. ولا توجد أي صلة بين الشركات الأصلية وهذه المواقع.

قامت هيئة السلوك المالي (FCA) بتحديث تحذيرها الذي يشمل المواقع الإلكترونية التالية: cg-wealth-services.com، وcb-group.uk، وcitigroupadmin.com، وcitigroup-invest.com، وcitigroup-eu.com. وقد نُشر هذا التحذير لأول مرة في 18 أكتوبر 2024، ويشير إلى انتحال صفة سيتي بنك المملكة المتحدة المحدودة، التي لا تربطها أي صلة بهذا الموقع المزيف.

تحقق من الشركات قبل إرسال الأموال

تحذر هيئة السلوك المالي (FCA) من أن التعامل مع هذه الشركات يفتقر إلى صلاحيات الوصول إلى خدمة أمين المظالم المالي وحماية نظام تعويض الخدمات المالية (FSCS). تحقق من الصلاحيات وبيانات الاتصال عبر أداة التحقق من الشركات التابعة لهيئة السلوك المالي، واستخدم البيانات المدرجة فيها للتحقق من أي محاولات تواصل غير متوقعة.

للاستفسارات الإضافية المتعلقة بالوسطاء، تفضل بزيارة BrokersView .

قراءات ذات صلة

• هيئة السلوك المالي تحذر من أسواق الأصول البديلة وخيارات العملات الأجنبية كوانتكس
• هيئة السلوك المالي تحذر من وجود نسخة مقلدة من شركة كوروم كابيتال وثلاث شركات غير مرخصة