- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
وزارة العدل الأمريكية تسعى إلى مصادرة أكثر من 225 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بشبكة الاحتيال الاستثماري
رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية مدنية لمصادرة أكثر من 225.3 مليون دولار من العملات المشفرة، يُزعم ارتباطها بشبكة احتيال استثماري تضمنت استراتيجية "الاحتيال على الخنازير"، المعروفة باسم "احتيال الثقة بالعملات المشفرة".
ووفقا للشكوى المقدمة في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، تتبعت سلطات إنفاذ القانون الأموال إلى مخطط غسيل أموال متطور قائم على بلوكتشين عالج مئات الآلاف من المعاملات في محاولة لإخفاء مصدر العائدات غير المشروعة.
صرح الوكيل الخاص المسؤول شون برادستريت من المكتب الميداني للخدمة السرية الأمريكية (USSS) في سان فرانسيسكو أن المصادرة تمثل أكبر مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ USSS مرتبطة بالاحتيال الاستثماري.
وجد المحققون أن أكثر من 400 ضحية مشتبه بهم تم إغرائهم بتحويل الأموال إلى المخطط بعد خداعهم بوعود كاذبة بعوائد من استثمارات العملات المشفرة المشروعة.
وأفاد مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بأن الخسائر المُبلغ عنها من عمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة تجاوزت 5.8 مليار دولار في عام 2024 وحده.
بدأت السلطات إجراءات مصادرة ، بهدف إعادة الأموال المضبوطة إلى الأفراد الذين تعرضوا للاحتيال.
استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي سابقا على أكثر من 8 ملايين دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعملية احتيال استثمارية في ذبح الخنازير ، حالة نادرة من استرداد الأصول المشفرة.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.