وجهت شرطة هونغ كونغ اتهامات لعشرة أشخاص آخرين في قضية احتيال العملات المشفرة على منصة JPEX، وتجاوزت الخسائر الإجمالية 1.6 مليار دولار هونغ كونغي.

وجهت شرطة هونغ كونغ اتهامات إلى 10 أفراد آخرين فيما يتعلق بفضيحة العملات المشفرة JPEX، وهي أكبر عملية احتيال مالي مزعومة في المدينة في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت الخسائر الإجمالية 1.6 مليار دولار هونغ كونغ (205.8 مليون دولار أمريكي).

وُجهت يوم الخميس تهم غسل الأموال والتآمر لغسل الأموال إلى أربعة رجال وست نساء، تتراوح أعمارهم بين 26 و47 عاماً، وذلك عقب تحقيقات كشفت عن معاملات غير طبيعية في حسابات مرتبطة بالقضية. ومن المقرر مثولهم أمام المحكمة الشرقية يوم الجمعة.

قال المفتش هون شينغ-هو، رئيس قسم الاحتيال في مكتب مكافحة الجرائم التجارية، إن بعض أصحاب الحسابات أظهروا أنماط معاملات "لا تتناسب إطلاقاً مع وضعهم المالي"، بقيمة إجمالية تقارب 132 مليون دولار هونغ كونغي. وسيتقدم المدعون بطلب لنقل القضايا إلى المحكمة الجزئية.

وتأتي هذه الاتهامات الأخيرة بعد أشهر من توجيه الاتهام لأول مرة إلى 16 شخصًا، من بينهم المؤثر جوزيف لام تشوك، بتهمة الاحتيال في الحصول على استثمارات في الأصول الافتراضية، والتآمر للاحتيال، وغسل الأموال.

منذ بدء التحقيق في سبتمبر 2023، ألقت الشرطة القبض على 80 شخصًا، من بينهم أعضاء رئيسيون مزعومون في الشبكة الإجرامية، وصادرت أصولًا بقيمة 228 مليون دولار هونغ كونغ. وتم التعرف على أكثر من 2700 ضحية.

أشار المحققون إلى أنه لم تعلن أي جهة، سواءً فرداً أو شركة، مسؤوليتها عن إدارة شبكة JPEX، وهي قضية معقدة نظراً لكثرة الضحايا وضخامة تدفقات الأموال. وقد أصدرت الشرطة نشرة حمراء عبر الإنتربول للبحث عن اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين وعضو أساسي لا يزال طليقاً.