هيئة مراقبة سلوك القطاع المالي (FSCA) تُنفّذ إجراءات صارمة ضد عمليات تداول العملات الأجنبية غير القانونية: تغريم شركة بهاكا غرين 9 ملايين راند، وحظر على مديرها لمدة 20 عامًا.

قبل 17 ساعة BrokersView

اتخذت هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) في جنوب إفريقيا إجراءات تنظيمية ضد شركة بهاكا جرين (المحدودة) ومسؤوليها، وذلك في أعقاب سوء سلوك مالي خطير وأعمال صرف عملات أجنبية غير مصرح بها.

مُنِعَ السيد سونغيزيوي مبالو من العمل في قطاع الخدمات المالية لمدة عشرين عامًا. ويواجه مبالو وباكا غرين غرامات إدارية قدرها تسعة ملايين راند، بالتضامن والتكافل. كما غُرِّمَ السيد لونجيل مغيلان مبلغ خمسين ألف راند.

كشف تحقيق هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) أن مبالو وباكا غرين قاما، بين يناير 2019 وديسمبر 2020، بجمع أموال من المستثمرين تحت ستار تداول العملات الأجنبية. وبدلاً من التداول الحقيقي، تم تحويل معظم الأموال لدفع "عوائد" وهمية لمستثمرين آخرين وتغطية نفقات مبالو الشخصية. وقدّم مغيلان خدمات مالية للعملاء نيابةً عن بهاكا غرين ومبالو.

لم يكن كل من مبالو وباكا غرين مرخصين كمزودي خدمات مالية من قبل هيئة سلوك القطاع المالي. وقد تصرفا بشكل غير قانوني كمزودي خدمات مالية من الفئة الثانية غير مرخصين من خلال تقديم المشورة وخدمات الوساطة في منتجات الفوركس.

نظراً لحجم وخطورة سوء السلوك، قررت هيئة مراقبة السلوك المالي إحالة الأمر إلى جهاز الشرطة الجنوب أفريقية وتقديم جميع الأدلة التي تم جمعها أثناء التحقيق.

في الآونة الأخيرة، سحبت هيئة مراقبة السلوك المالي (FSCA) ترخيص شركة أفري ماركتس كابيتال بشكل دائم بعد اكتشاف مخالفات مالية خطيرة، وهو ما يعكس الإجراء السابق المتخذ ضد بنكسو .

بروكرز فيو يذكرك

قبل الاستثمار، تحقق مما إذا كانت الشركة أو الفرد مرخصًا كمزود خدمات مالية في السجلات الرسمية للهيئات التنظيمية . يستغل العديد من المحتالين تداول العملات الأجنبية كغطاء لتنفيذ مخططات احتيالية. لا تعتمد على المواد الترويجية أو الادعاءات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

إذا ساورك الشك في أي مخالفة من جانب الوسيط، فأبلغ الجهة التنظيمية المحلية فوراً. يمكنك أيضاً تقديم شكوى عبر منصة BrokersView.

تحذير من مخاطر عالية

إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.

إخلاء مسؤولية

قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.

بروكرز فيو يذكرك

شارك

مقالات ذات صلة

الشائعة

تحذير من مخاطر عالية

إخلاء مسؤولية