هيئة سوق المال الوطنية (CNMV) تحذر من الكيانات الاستثمارية المستنسخة وغير المسجلة

أصدرت الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV) مجموعة جديدة من التحذيرات ضد العديد من الكيانات غير المسجلة التي تقدم خدمات استثمارية بدون ترخيص، ويرتبط العديد منها بمواقع إلكترونية مستنسخة تنتحل صفة مؤسسات مالية شرعية.

بحسب الهيئة التنظيمية، تدّعي العديد من المنصات التي تم الإبلاغ عنها زوراً وجود صلات لها بشركات مرخصة في إسبانيا أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وتشمل هذه المنصات نسخاً مزيفة تستخدم هويات كيانات خاضعة للتنظيم مثل IBROKER Global Markets وAlantra Capital Markets وAVA Trade EU Limited وApollo Capital Solutions Europe. وأكدت الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV) أن هذه الكيانات لا تربطها أي علاقة بالشركات الشرعية التي تدّعي تمثيلها.

كما تُسلط التحذيرات الضوء على نمط أوسع من الأنشطة الاحتيالية، حيث يستخدم المحتالون نطاقات متعددة ومواقع ويب مُقلّدة لإضفاء مظهر من الشرعية. وفي حالات عديدة، تعمل العلامة التجارية نفسها عبر عناوين URL مختلفة، وغالبًا ما تكون مصحوبة ببوابات عملاء مُصممة لجمع البيانات الشخصية أو الأموال من المستثمرين.

أكدت الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV) مجدداً أن جميع الكيانات المدرجة غير مسجلة في قاعدة بياناتها الرسمية، وبالتالي فهي غير مخولة بتقديم خدمات استثمارية أو ممارسة أنشطة مالية خاضعة للتنظيم. وتنصح الهيئة المستثمرين بشدة بالتحقق من الوضع التنظيمي للشركة قبل التعامل معها، وتوخي الحذر من المنصات التي تقدم خدمات التداول، لا سيما تلك التي تستخدم علامات تجارية مقلدة أو ادعاءات مضللة.

كما ذكّرت الهيئة التنظيمية الجمهور بأن موقعها الإلكتروني الرسمي يوفر أدوات للتحقق من الشركات المرخصة، بالإضافة إلى قنوات للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة أو عمليات الاحتيال المالي المحتملة.

جدول: تحذير الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية والبورصات بشأن الكيانات غير المصرح لها

كيان	ملحوظات	لقطة شاشة
ROBBROKER LTD (CLON) robobrokerltd.com	Clone; no relation to IBROKER GLOBAL MARKETS, S.V., S.A.	-
OLYMPUSCAPITAL (CLON) olympus-capitallimited.com	Clone; no relation to ALANTRA CAPITAL MARKETS, SV, S.A.
PLATINUM FINANCE LTD (CLON) platinum-finance.eu cfd.platinum-finance.eu platinumfinance.ltd	Clone; no relation to AVA TRADE EU LIMITED
MAGNUMATOR magnumator.com/es magnumator.org/es magnumator.es	Unauthorised entity	-
SPOT EXELON XP spotexelonxp.com spot-exelon-xp.com	Unauthorised entity
ALPHA PRO alpha.exchange	Unauthorised entity
BALANZFX balanzfx.com	Unauthorised entity
ATRIS CAPITAL atriscapital.com	Unauthorised entity	-
APOLLOCSE (CLON) client.apollocse.ai apollocse.com apollocse.co apollocse.ac	Clone; no relation to APOLLO CAPITAL SOLUTIONS EUROPE B.V.	-
SUXXESSFX suxxessfx.com	Unauthorised entity