منصة "برايم يو بارتنر" المزيفة تُكشف كفخ سحب أموال في قضية خسارة مستثمر بقيمة 77 ألف دولار

تم تحديد منصة استثمارية احتيالية تعمل تحت اسم "PrimeUPartner" في قضية تتعلق بنمو الحساب على مراحل، ودورات تمويل متكررة، وعمليات سحب محظورة، مع خسائر مؤكدة تتجاوز 77000 دولار.

بدأ الضحية، وهو مقيم في سيدني يبلغ من العمر 35 عامًا، بالتعامل مع المنصة في سبتمبر بعد أن تعرف عليها عبر الإنترنت. وعلى مدار الأشهر التالية، حوّل ما مجموعه 77,521 دولارًا أمريكيًا عبر 18 دفعة منفصلة، ​​كل منها بتوجيه من "وسيط استثماري" مُعيّن، والذي حافظ على تواصل مستمر وقدم له تعليمات خطوة بخطوة.

أظهرت واجهة المنصة تعرضًا لأصول متعددة، بما في ذلك العملات المشفرة والأسهم والذهب. وبحلول ديسمبر، أظهرت لوحة معلومات الحساب رصيدًا يقارب 200 ألف دولار. لم تكن هذه الأرقام مرتبطة بأي عمليات تداول حقيقية أو نشاط سوقي. وأكد المحققون أن الرسوم البيانية وبيانات الأسعار وحسابات الأرباح تم إنشاؤها داخليًا ضمن بيئة المنصة.

لم يتم تحديد أي وسيط خارجي، أو اتصال بورصة، أو آلية لحفظ الأصول.

تغيرت الخطة عند مرحلة السحب. فعندما حاول الضحية سحب أمواله، طلبت المنصة دفعات إضافية تحت مسمى رسوم المعاملات والمعالجة. وقُدّمت هذه الطلبات كشروط إلزامية لتحرير الأموال. وبعد مقاومة أولية، انقطع التواصل تمامًا من الوسيط المُعيّن، ولم تتم معالجة أي عمليات سحب.

أظهرت الفحوصات الفنية اللاحقة أن الأموال المودعة لم تُحتفظ بها في أي حساب تداول. بل تم تحويلها بعد استلامها بفترة وجيزة، بما يتوافق مع أنماط غسل الأموال التي تتضمن التوزيع الفوري للأموال.

تم إبلاغ شرطة ولاية نيو ساوث ويلز بالقضية في يناير، وأُحيلت منذ ذلك الحين إلى الإنتربول لمزيد من التحقيق. أصبح نطاق PrimeUPartner غير نشط حاليًا، ويعرض أخطاء في التحقق من الشهادة.

وفقًا للمركز الوطني لمكافحة الاحتيال ، تسببت عمليات الاحتيال الاستثماري في خسائر بلغت 837.7 مليون دولار في عام 2025، حيث شكلت الحالات التي تنطوي على منصات تداول وهمية بالكامل نسبة كبيرة من الحوادث ذات القيمة العالية.