هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) ترصد العديد من منصات الاستثمار والعملات المشفرة غير المصرح بها

أصدرت الهيئة الاتحادية الألمانية للرقابة المالية (BaFin) جولة جديدة من التحذيرات ضد العديد من المواقع الإلكترونية المشتبه في تقديمها خدمات مالية وأوراق مالية ومصرفية وأصول مشفرة غير مرخصة. كما رصدت الهيئة حالات متعددة من إساءة استخدام الهوية، حيث ادعى محتالون زوراً ارتباطهم بشركات شرعية في ألمانيا والمملكة المتحدة وسويسرا.

تتضمن العديد من التحذيرات عروض ودائع لأجل احتيالية، بينما تشمل أخرى منصات تداول غير مرخصة ومقدمي خدمات أصول مشفرة. كما سلطت هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) الضوء على شبكة من مواقع الاستثمار المصممة بشكل مماثل والتي تعمل وفق نفس النموذج، مما يشير إلى وجود نشاط منسق.

ذكّرت الهيئة التنظيمية المستثمرين بضرورة حصول الشركات التي تقدم خدمات مصرفية أو استثمارية أو خدمات الأوراق المالية أو خدمات الأصول المشفرة في ألمانيا على ترخيص من هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin). ونصحت الهيئة المستهلكين بالتحقق من الوضع التنظيمي للشركة قبل الاستثمار، وتوخي الحذر من المنصات التي تستخدم هويات شركات مزيفة أو تعد بعوائد غير واقعية.

المنصات المُحذَّرة

منصة	موقع إلكتروني	لقطة شاشة
دي بي للاستثمار	dbinvestition.com
سوق أوروبا الشفافة	clearmarketeurope.com	/
دونز أنليميتد	donze-unlimited.com
مجموعة دي إل جيه الدولية المحدودة	dlj-grp.com
رأس المال الفكري	brain-capital-asset.com
ألبينوفا	alpinenova.io
شركة ديجيرو بارتنرز	degiropartners.io
دلتا برايفت كابيتال	deltaprivatecapital.com