هيئة تنظيمية أمريكية تحصل على حكم بالسجن على مُشغّل مخطط بونزي الذي فرّ إلى الخارج

أصدرت محكمة اتحادية أمريكية حكماً بالسجن لمدة 51 شهراً على المحتال الاستثماري ماثيو ميلتون لإدارته مخطط بونزي بملايين الدولارات وعد زوراً بعوائد عالية من خلال استراتيجية تداول خوارزمية غير موجودة، مما يمثل إجراءً إنفاذياً آخر في حملة البلاد على الجرائم المالية.

بحسب مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، روّج ميلتون لبرنامج استثماري يُعرف باسم "فيزياء السعر"، زاعمًا أنه يستخدم خوارزمية خاصة لتداول العقود الآجلة، ويضمن للمستثمرين عوائد تصل إلى 12% شهريًا. لكنّ المدّعين قالوا إنّ استراتيجية التداول هذه لم تكن موجودة أصلًا، وأنّ أموال المستثمرين حُوّلت بدلًا من ذلك لتغطية نفقات ميلتون الشخصية وسداد أموال المستثمرين السابقين في مخطط احتيالي على غرار مخطط بونزي.

وقالت السلطات إن ميلتون فر من الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 بعد أن علم أنه يخضع لتحقيق جنائي، وظل هارباً لمدة ثلاث سنوات تقريباً قبل أن يتم القبض عليه في المملكة المتحدة في عام 2023. وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في أواخر عام 2025 وأقر بالذنب في تهمة الاحتيال في الأوراق المالية في أبريل من هذا العام.

إلى جانب الحكم بالسجن، أمرت المحكمة ميلتون بمصادرة أكثر من 3.75 مليون دولار أمريكي من العائدات المرتبطة بالاحتيال، بينما سيتم تحديد التعويضات للمستثمرين بشكل منفصل.

تُعدّ هذه القضية جزءًا من جهود إنفاذ القانون الأمريكية الأوسع نطاقًا التي تستهدف الاحتيال الاستثماري وانتهاكات الأوراق المالية. وصرح المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون بأن السلطات لا تزال ملتزمة بملاحقة الأفراد الذين يحتالون على المستثمرين الأفراد، مشيرًا إلى أن مكتبه قد وسّع نطاق إجراءاته المتعلقة بإنفاذ قوانين الجرائم المالية بشكل كبير، بما في ذلك القضايا التي تشمل المديرين التنفيذيين للشركات والتداول بناءً على معلومات داخلية.

أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق بمساعدة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.