نشرت الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية والبورصات 33 تحذيراً مرتبطاً بتنبيهات الهيئة التنظيمية في لوكسمبورغ.

أصدرت الهيئة الوطنية الإسبانية لسوق الأوراق المالية (CNMV) 33 تحذيراً في 9 سبتمبر 2026، استناداً إلى تنبيهات وردت من هيئة الرقابة على القطاع المالي في لوكسمبورغ (CSSF) . وتشمل هذه التحذيرات كيانات غير مرخصة، ومواقع إلكترونية مزيفة، ورسائل بريد إلكتروني احتيالية تنتحل صفة شركات مالية مرخصة.

تشمل تنبيهات هيئة الرقابة على القطاع المالي (CSSF) الكيانات غير المصرح بها والمواقع الإلكترونية المستنسخة.

تضم قائمة الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV) كيانات مثل Isladova (isladova.com)، وHancuvertam (hancuvertam.pro)، وTag Markets، وMEXC، وAlinmcol، وUrbanmint Digital Assets، وNexura VG، و3CGroup، وMelzapay . كما تضم ​​القائمة مواقع إلكترونية متهمة بانتحال صفة شركات مرخصة، منها visionfundlu.com الذي يُشير زوراً إلى RBC Funds (Lux)، وhautfortpartners.com الذي ينتحل صفة Hautfort Partners.

وتشير التحذيرات أيضاً إلى أن Nordea Investment Funds SA و European Broker SA Luxembourg و Clearstream Banking SA و Luxempart SA و International Fund Services & Asset Management SA هي كيانات يُزعم أنها أسيء استخدام هوياتها من خلال مواقع ويب أو عناوين بريد إلكتروني خادعة.

مخاطر الشركات المقلدة تتجاوز حدود لوكسمبورغ

لا تقتصر المشكلة على هيئة الرقابة على القطاع المالي (CSSF). فقد حذرت هيئة السلوك المالي (FCA) أيضاً من شركات وهمية تنسخ بيانات الشركات المرخصة لتظهر بمظهر شرعي، بينما تقول هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إن محتالين انتحلوا صفة الهيئة التنظيمية الأسترالية عبر البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية ووسائل الاتصال الأخرى.

بالنسبة للمستثمرين، يكمن الخطر الرئيسي في أن اسم الشركة المألوف أو موقعها الإلكتروني أو شعار الجهة التنظيمية لا يُعدّ دليلاً كافياً على الترخيص. لذا، ينبغي على المستثمرين التحقق من الكيان القانوني الصحيح، والنطاق، وبيانات الاتصال، والوضع التنظيمي من خلال السجل الرسمي للجهة التنظيمية قبل إرسال الأموال أو المعلومات الشخصية.

وقالت الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV) إنه يمكن التحقق من تحذيرات الجهات التنظيمية الأوروبية من خلال قاعدة بياناتها الخاصة بالكيانات غير المصرح بها والتحذيرات الأخرى.

ما الذي ينبغي على المستثمرين التحقق منه

بالنسبة للمستثمرين الذين يقارنون بين منصة استثمارية منظمة، أو وسيط ذي فروق أسعار منخفضة، أو منصة تداول MT5، يُعد التحقق من الكيان القانوني أمرًا بالغ الأهمية. فاستخدام موقع إلكتروني لاسم أو علامة تجارية أو بيانات شركة مالية مرخصة لا يعني بالضرورة انتماءها لتلك الشركة.

للمزيد من التحذيرات التنظيمية، وفحوصات الوسطاء، والتحقيقات في عمليات الاحتيال الاستثماري، تابعوا [ مراجعات الوسطاء ] و[ تنبيهات الاحتيال ] للحصول على آخر التحديثات.

قراءات ذات صلة

هيئة سوق المال الكندية تحذر من 12 شركة استثمارية وموقع إلكتروني مزيف