- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
مصادرة أكثر من 14 مليار دولار من البيتكوين: السلطات الأمريكية تتهم مؤسس مجموعة برينس هولدينغ الكمبودية بالاحتيال في استثمارات العملات الرقمية
صادرت الحكومة الأمريكية ما يزيد عن 14 مليار دولار من عملات بيتكوين، متهمةً تشين تشي، مؤسس مجموعة برينس القابضة الكمبودية، بالتورط في عملية احتيال ضخمة بالعملات الرقمية. ووصف المدعي العام الأمريكي جوزيف نوسيلا القضية بأنها "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري في التاريخ".
وفقًا للتحقيق، أرغم تشين آخرين على خداع مستثمرين محتملين، واستخدم عائداته غير المشروعة لأغراض شخصية. كما تباهى بتحقيق ربح قدره 46 مليون دولار في يوم واحد من عمليات احتيال تتعلق بذبح الخنازير.
ذكرت وثائق المحكمة أن مجموعة برينس القابضة التابعة لتشن كانت تدير ما لا يقل عن عشرة مواقع في كمبوديا، كل منها محاط بأسوار عالية وأسلاك شائكة. أجبر تشين العاملين على التواصل مع الضحايا المحتملين عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، وبناء الثقة، ثم استدراجهم لتحويل العملات المشفرة بوعود زائفة بعوائد استثمارية عالية.
وكشف المحققون أن هذه العملات المشفرة تم إيداعها في شركات تسيطر عليها مجموعة برينس القابضة أو كيانات وهمية أخرى، والتي استخدمها تشين لأغراض شخصية.
وذكرت التقارير أن أحد الضحايا خسر عملة مشفرة بقيمة تزيد عن 617 ألف دولار.
ومع ذلك، حتى يوم الثلاثاء، ظل العقل المدبر المعروف باسم "فينسنت" طليقا.
يذكرك BrokersView
غالبًا ما تجتذب عملية احتيال ذبح الخنازير (المعروفة أيضًا باسم عملية الاحتيال الرومانسية) الضحايا إلى تحويل الأموال أو المشاركة في استثمارات مالية احتيالية أثناء كسب ثقتهم، مما يتسبب في معاناة الضحايا ليس فقط من ضائقة نفسية هائلة ولكن أيضًا من خسائر مالية فادحة.
إذا كنت ترغب في معرفة الحالة التنظيمية وتفاصيل الترخيص لمزود الخدمة المالية، فيمكنك البحث عن أسمائهم في BrokersView للحصول على مزيد من المعلومات.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.