مستثمر يواجه رفض سحب الأموال والابتزاز على منصة Tradewill

في الآونة الأخيرة، واجه أحد المستثمرين مشكلات خطيرة أثناء استخدام منصة التداول Tradewill. وفيما يلي تفاصيل الحادث:

تفاصيل الحادثة

1. مشكلات الإيداع والسحب : قام المستثمر بإيداع 698 دولارًا في منصة Tradewill. ومع ذلك، عند محاولة سحب هذه الأموال، رفضت Tradewill الطلب. قدمت المنصة أعذارًا مختلفة وذكرت أنه سيتم مصادرة الأموال.

2. الابتزاز : أبلغ المستثمر عن تلقيه محاولات ابتزاز من أحد الأفراد المرتبطين بـ Tradewill عبر الهاتف وواتساب. استخدم هذا الشخص، المسمى أمان ورقم الهاتف +91 7666461968، أساليب مختلفة لتهديد المستثمر وابتزازه، مما زاد من تفاقم محنته.

3. إثبات التوصية والشكوك حول المنصة : قدم المستثمر بعض إثباتات التوصية التي تشير إلى ردود فعل إيجابية حول المنصة. ومع ذلك، في هذه المرحلة، يعتقد المستثمر أن Tradewill عبارة عن عملية احتيال ويشتبه في أن عملياتها غير قانونية، مما يشير إلى أنه يجب إدراجها في القائمة السوداء لبنك الاحتياطي الهندي (RBI) لتطبيقات تداول العملات الأجنبية غير المصرح بها.

التحقيق التنظيمي

وفقًا للموقع الرسمي لشركة Tradewill، يقدم الوسيط خدمات التداول للمنتجات المالية بما في ذلك الفوركس والنفط الخام والمعادن الثمينة والأسهم والمؤشرات.

شركة Tradewill Global Limited، وهي شركة تداول أوراق مالية مسجلة في سيشل، تخضع للتنظيم من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشل (FSA) برقم الترخيص SD111.

TradeWill Global LLC هي شركة وساطة فوركس مسجلة رسميًا في سانت فينسنت برقم التسجيل 1365 LLC 2021.

في حين يمكن العثور على معلومات حول Tradewill على موقع هيئة الخدمات المالية في سانت فينسنت وجزر غرينادين (SVGFSA)، فإن SVGFSA لا تنظم أو تراقب أو ترخص أو ترخص الشركات التجارية (BCs) المشاركة في أنشطة تداول العملات الأجنبية أو الوساطة.

ملخص

تسلط هذه الحادثة الضوء على أهمية توخي الحذر الشديد عند اختيار منصات التداول. وفي حالة مواجهة مشكلات مماثلة، يُنصح المستثمرون بالاحتفاظ بجميع الأدلة ذات الصلة والاتصال بالسلطات التنظيمية لتقديم الشكاوى. كما يجب عليهم توخي الحذر ضد الابتزاز والأنشطة الاحتيالية على المنصة لمنع المزيد من الخسائر المالية.