هيئة الأوراق المالية الماليزية تحذر من احتمال وجود تقليد لشركة مايبانك تراستيز ومخاطر استثمارية أخرى

أضافت هيئة الأوراق المالية الماليزية "كيان استنساخ محتمل - مايبانك تراستيز برهاد / جيه بي إم آي سي سي تريدينج إس دي إن بي إتش دي" إلى قائمة تنبيهات المستثمرين الخاصة بها في 28 أكتوبر 2026 ، وذلك بعد مجموعة سابقة من التحذيرات في 22 أكتوبر.

ويشير آخر تقرير إلى إساءة استخدام اسم ومؤهلات شركة مايبانك ترستيز برهاد لتنفيذ مخطط استثماري غير قانوني، فضلاً عن تحريف وإساءة استخدام اسم هيئة الأوراق المالية.

تشمل التحذيرات أنواعًا مختلفة من المخاطر

تضمن تحديث 22 أكتوبر 12 مدخلاً. تشمل المداخل المختارة التي تم فحصها أدناه نسخاً محتملة لشركات مالية شرعية، ومخططات استثمار غير قانونية، وبورصة أصول رقمية غير مسجلة، وإعلانات توظيف احتيالية.

تضمن الإعلان الكامل الصادر في 22 أكتوبر أيضًا كيانًا محتملاً للاستنساخ - KDX ماليزيا، وشركة BNOP لإدارة الأصول، وكيانًا محتملاً للاستنساخ - شركة Sinegy Technologies. وكانت الإضافة التي أُضيفت في 28 أكتوبر تحديثًا منفصلاً.

يشير التحذير من احتمال وجود عملية احتيال إلى انتحال هوية شركة أخرى. ولا ينبغي تفسيره على أنه ادعاء بأن الشركة الأصلية هي من تدير هذه العملية.

تمت إضافة نسخة محتملة من شركة مايبانك تراستيز في 28 أكتوبر

يشير سجل 28 أكتوبر إلى "كيان مُحتمل مُستنسخ - مايبانك تراستيز برهاد / جيه بي إم آي سي سي تريدينج إس دي إن بي إتش دي". وتُشير الملاحظات إلى إساءة استخدام بيانات اعتماد مايبانك تراستيز برهاد (CMSP/0009/2022)، وهي شركة مُزودة لخدمات سوق رأس المال لدى هيئة الأوراق المالية.

تتضمن وثيقة مرفقة بالتحذير ما يُزعم أنه "بيان حفظ صندوق استثماري والامتثال التنظيمي"، يدّعي وجود ترتيبات حفظ وإشراف تشمل السلطات الماليزية. الصورة مُصنّفة على أنها "مُزيّفة"؛ ويجب عدم اعتبار هذه الادعاءات دليلاً على الحفظ الفعلي أو الموافقة التنظيمية.

بيان مزعوم بشأن الحفظ والامتثال التنظيمي يحمل علامة مائية "مزيف".

إساءة استخدام هوية شركة SP لإدارة الاستثمارات

يشير إدخال الاستنساخ المحتمل بتاريخ 22 أكتوبر والمتعلق بشركة SP Investment Management Sdn Bhd إلى إساءة استخدام اسم ومؤهلات مدير صندوق المحفظة المرخص من قبل هيئة الأوراق المالية، والذي تم تحديده باسم CMSL/A0125/2007، من أجل مخطط استثماري غير قانوني يقدم عوائد عالية.

وتشير الملاحظات أيضاً إلى تحريف وإساءة استخدام اسم وشعار هيئة الأوراق المالية. فالصورة الترويجية ترحب بالمستثمرين الجدد تحت اسم الشركة وتعرض شعارات مؤسسية متعددة، ولكنها تحمل علامة "مزيف".

مواد ترويجية تنتحل صفة شركة SP لإدارة الاستثمارات، ومكتوب عليها "مزيف".

شركة ناشئة محتملة شبيهة بشركة كينانغا تروج لخطط استثمارية

يشير إدخال بنك كينانجا للاستثمار برهاد المحتمل للاستنساخ إلى مخطط استثماري غير قانوني يسيء استخدام اسم الشركة المرخصة الحقيقية وأوراق اعتمادها، eCMSL/A0008/2007، إلى جانب اسم وشعار هيئة الأوراق المالية.

يُقدّم الإعلان خطط استثمارية بأرباح مزعومة تتجاوز بكثير المساهمات المُعلنة، ويعرض شعارات العديد من المؤسسات. هذه ادعاءات في إعلان مُزيّف، وليست شروط استثمارية يُقدّمها البنك الحقيقي.

إعلان استثماري مزيف يستغل هوية بنك كينانغا للاستثمار ويعد بأرباح كبيرة.

منصات الاستثمار وتحذير بشأن التداول المنفصل

تُحدد بعض الإدخالات المختارة بتاريخ 22 أكتوبر المواقع الإلكترونية والمخاوف التالية. يُذكر أن إدخال بورصة بايكونومي والنسخة المُحتملة منها سجلان منفصلان لأسباب تنظيمية مختلفة.

• نسخة محتملة من موقع Biconomy — biconomy.my: مخطط استثماري غير قانوني يقدم عوائد عالية ويتعامل في الأوراق المالية بدون ترخيص.
• Biconomy — biconomy.com: تشغيل بورصة للأصول الرقمية (DAX) بدون تسجيل.
• شركة جولدن إنفستمنت الإسلامية — goldenlnvestment.com: مخطط استثماري غير قانوني يقدم عوائد عالية ويتعامل في الأوراق المالية بدون ترخيص.
• موقع Expert Option المحتمل - expertize0ption.com: مخطط استثماري غير قانوني يقدم عوائد عالية ويتعامل في الأوراق المالية بدون ترخيص.
• وايز ماركت زون — wisemarketzone.com: تشغيل مخطط استثماري غير قانوني وممارسة أنشطة تداول الأوراق المالية غير المرخصة.
• Auto5crypextrad — auto5crypextrad.net: تشغيل مخطط استثماري غير قانوني وممارسة أنشطة سوق رأس المال غير المرخصة التي تنطوي على التعامل في الأوراق المالية.

لا يُعدّ وجود أي إدخال في قائمة التحذير دليلاً قاطعاً على الإدانة الجنائية. ينبغي على المستثمرين التحقق من النطاق الدقيق والنشاط المحدد في كل سجل.

إعلانات التوظيف المزيفة تستغل هوية SC

تضمنت قائمة 22 أكتوبر أيضًا عملية احتيال وظيفي تستغل اسم وشعار هيئة الأوراق المالية. وفي تحذير منفصل بشأن عمليات الاحتيال في التوظيف ، حذرت الهيئة من أن الإعلانات المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي قد تحتوي على رموز QR أو روابط تهدف إلى الحصول على معلومات شخصية أو الوصول إلى حسابات إلكترونية.

يُعلن إعلان التوظيف عن وظائف شاغرة مزعومة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ويتضمن رمز الاستجابة السريعة (QR code) للتقديم. الصورة مُصنّفة على أنها "مُزيّفة". إنها مثال على انتحال الشخصية، وليست إعلان توظيف أصليًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

إعلان توظيف مزيف يسيء استخدام اسم وشعار المحكمة العليا.

تنصح الهيئة العامة للأوراق المالية المواطنين بعدم مسح رموز الاستجابة السريعة (QR codes) أو النقر على الروابط أو تقديم معلومات شخصية أو بيانات حساباتهم استجابةً لمثل هذه الإعلانات. يُرجى التحقق من صحة الوظائف الشاغرة المزعومة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أو قنوات التواصل الرسمية.

ينبغي على المستثمرين أيضاً التحقق من الشركات المالية وبيانات الاتصال الخاصة بها بشكل مستقل. إن قائمة تنبيهات المستثمرين الصادرة عن هيئة الأوراق المالية ليست شاملة، وتنصح الهيئة الجمهور بتجنب التعامل مع الكيانات غير المرخصة.

تابعوا BrokersView للمزيد من التنبيهات حول عمليات الاحتيال الاستثماري والتحذيرات التنظيمية.

قراءات ذات صلة

• هيئة الأوراق المالية الماليزية تحذر من شركة MTC لإدارة الأصول، وشركة DZGI، وعملات بورصة ماليزيا
• أعلام ماليزيا الرياضية FH الدولية وإيغرتون برو
• أضافت هيئة الأوراق المالية الماليزية شركتي بلوك مينتريكس وفيلورا فاند إلى قائمة تنبيهات المستثمرين.