مستثمرون يابانيون يتعرضون للاحتيال من قبل Sanon Capital، ويعطون 2.4 مليون ين ياباني "لسحب الأرباح"

في أكتوبر/تشرين الأول، وقع مستثمر ياباني ضحية لعملية احتيال استثماري على منصة سانون كابيتال الاحتيالية، وخسر 15 ألف دولار.

وفقًا للضحية، أُغرِيَ باستثمار 250 دولارًا أمريكيًا ووافق على استخدام "LIFETIME 07050" كرمز سري للتواصل. بعد بضعة أيام، أبلغته شركة تدّعي أنها "Sanon Capital" أن حسابه حقق أرباحًا بلغت 60,000 دولار أمريكي.

وذكر المحتالون أن الأرباح سيتم تحويلها بالعملة المشفرة، لكنهم فرضوا شرطًا: يجب دفع "رسوم معالجة" أولاً لتلقي الأموال.

امتثل المستثمر، وحوّل مبلغًا إجماليًا قدره 2.4 مليون ين (حوالي 15 ألف دولار أمريكي) عبر منصة تداول العملات المشفرة "كوين تشيك". ولطمأنته، عرض المحتالون لقطة شاشة مزيفة لرصيد حسابه على منصة "سانون تريد".

وعدت شركة سانون كابيتال بإعادة رأس المال مع ربح قدره 60 ألف دولار خلال 30 دقيقة، لكنها اختفت في النهاية. خسر الضحية رأس المال والأرباح الموعودة وجميع الرسوم المترتبة على ذلك للمحتالين.

في يونيو/حزيران، أصدرت هيئة الأسواق المالية النيوزيلندية (FMA) تحذيرًا  بشأن شركة سانون كابيتال. تلقت الهيئة تقارير عامة، وحددت سانون كابيتال كمنصة تداول إلكترونية احتيالية، متورطة في عمليات احتيال استثماري ومخططات استرداد أموال.

انتحلت المنصة صفة هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، وأبلغت الضحايا زورًا بأن أموالهم المفقودة استُعيدت بالعملات المشفرة، وطالبتهم برسومٍ للإفراج عنها. ووفقًا للضحية اليابانية، ادّعى المحتالون زورًا أنهم مسؤولون في هيئة السلوك المالي.

في هذا النوع من عمليات الاحتيال بالاسترداد، حتى لو دفع الضحايا الرسوم المطلوبة، فإن المحتالين لا يعيدون الأموال أبدًا.

في هذه الأثناء، قدمت هيئة أسواق المال مواقع الويب المرتبطة بشركة سانون كابيتال (Sanoncapital.pro؛ Sanoncapital.trade) والبريد الإلكتروني (support@sanoncapital.pro؛ karolina.harper@sanoncapital.pro)، وحثت المستثمرين على توخي الحذر.

يذكرك BrokersView

حذّرت الهيئة التنظيمية شركة سانون كابيتال، وهي شركة وساطة غير مرخصة، من ممارسات احتيالية. ينبغي على المستثمرين توخي الحذر الشديد مع منصات التداول غير المرخصة لتجنب الوقوع ضحيةً لعمليات الاحتيال.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على المستثمرين توخي الحذر من مخططات الاستثمار التي تعد بـ"إيداعات صغيرة وأرباح ضخمة". فأي فرصة تبدو رائعة لدرجة يصعب تصديقها هي في الغالب عملية احتيال.

للتحقق من الحالة التنظيمية لوسيط الفوركس، يمكن للمستثمرين البحث  عن اسم الوسيط على BrokersView أو طرح سؤال .