مجموعة الاستثمار الاحتيالي الماليزية جي سي إم آسيا تتخذ إجراءات صارمة من قبل الشرطة

ضبطت الشرطة مجموعة الاستثمار في الاحتيال GCM Asia ، حسبما قال قائد شرطة سيلانجور الماليزي داتوك حسين عمرهان في مؤتمر صحفي يوم الخميس.

في 7 أغسطس ، أجرت الشرطة غارة ضد المحتال وتمكنت من اعتقال 101 مشتبه بهم ، كانوا مديري GCM Asia ومديري العمليات وموظفي قسم التكنولوجيا وموظفي خدمة العملاء. كما تم ضبط 96 هاتفا خلويا و 94 حاسوبا و 47 هاتفا وأجهزة مودم وموجهات.

وكانت مجموعة الاحتيال قد احتالت على عدد كبير من المقيمين الماليزيين على مدى العقد الماضي، مما تسبب في خسارة تقدر بأكثر من 2 مليون رينغيت للضحايا، ولم يتم التصريح بها من قبل أي منظم مالي.

ادعت GCM Asia أنها منظمة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (ساي سيك) في عام 2013 ، لكنه كان في الواقع يسرق معلومات تنظيمية من شركة Lionsman Capital Markets (Cyprus) Ltd المرخصة.

منذ عام 2014 ، كان المحتالون يشوهون مرة أخرى ، مدعين أنهم شركاء مع Fortrade Limited ، وهي شركة منظمة تابعة لهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) ، والتي تنظمها أيضا لجنة الخدمات المالية (FSC) في موريشيوس ولجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC). ومع ذلك ، فإن هؤلاء المنظمين الماليين الثلاثة لم يصدروا أبدا ترخيصا لشركة GCM Asia.

بالإضافة إلى ذلك ، في 10 ديسمبر 2020 ، قامت لجنة الأوراق المالية الماليزية (إس سي) تحذيرا بأن شركة جي سي إم آسيا تقدم خدمات ومنتجات مالية دون ترخيص.