- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
ماليزيا تعتقل 20 شخصاً في مداهمة لمركز يُشتبه في كونه مركزاً للاحتيال الاستثماري
احتجز ضباط الهجرة الماليزيون 20 مواطناً أجنبياً بعد مداهمة مساكن فاخرة يشتبه في أنها تؤوي عملية احتيال استثماري في منطقة بودو بكوالالمبور.
جرت العملية بالقرب من جالان سان بينغ حوالي الساعة 11:45 صباحاً يوم 27 أكتوبر . وذكرت صحيفة سينار هاريان في 28 أكتوبر، نقلاً عن مدير عام الهجرة داتوك زكريا شعبان، أن الضباط فتشوا أربع وحدات سكنية بعد أسبوعين من جمع المعلومات الاستخباراتية بناءً على معلومات من الجمهور.
أفراد تم اعتقالهم خلال مداهمة في كوالالمبور. الصورة مقدمة من المستخدم.
يُزعم استخدام مساكن فاخرة لإخفاء عمليات مشبوهة
قال زكريا إن ضباطاً من قسم الاستخبارات والعمليات الخاصة في مقر إدارة الهجرة في بوتراجايا نفذوا المداهمة. وكان من بين المحتجزين، الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و43 عاماً، 16 رجلاً وأربع نساء من الصين وتايوان (الصين) وتايلاند والهند.
وفي بيان صدر في 28 أكتوبر، قال إن العصابة المشتبه بها استأجرت مبانٍ سكنية فاخرة كمراكز عمليات للتهرب من اكتشافها من قبل السلطات.
يُزعم أن العملية نُفذت من قبل فرق من الصين وتايوان (الصين) وتايلاند والهند. استهدفت فرق مختلفة ضحايا في أسواق تشمل تايلاند والهند وتايوان (الصين) واليابان.
السلطات تُقيّد حركة العمال
ووجد المحققون أن العمال الأجانب لم يُسمح لهم بمغادرة المبنى بحرية، بينما كانت الوجبات تُقدم من الخارج عبر خدمات توصيل الطعام، وفقًا لزكريا.
وبحسب ما ورد، استمرت العملية المشتبه بها لمدة شهر تقريباً، مع ساعات عمل يومية من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساءً. كما عثر الضباط على أدوية مختلفة في إحدى الوحدات يُعتقد أنها مستوردة.
شملت المضبوطات 45 هاتفًا محمولًا، وثمانية أجهزة كمبيوتر مكتبية، وثلاثة أجهزة كمبيوتر محمولة، وخمسة أجهزة توجيه (راوتر)، وأربعة أجهزة اتصال لاسلكي، وبطاقات دخول، ونصوص احتيال مكتوبة باللغة التايلاندية. كما ضبطت الشرطة جوازات سفر، ومبلغ 5370 رينغيت ماليزي نقدًا، وعملات أجنبية.
يواجه المحتجزون تحقيقاً من قبل إدارة الهجرة
وقال زكريا إن المحتجزين يشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب قانون الهجرة الماليزي لعام 1959/63 ولوائح الهجرة لعام 1963. وقد تم نقلهم جميعاً إلى مكتب الهجرة لمزيد من التحقيق.
لم يكشف التقرير عن عدد الضحايا أو خسائرهم، ولم يعلن عن توجيه تهم الاحتيال الاستثماري ضد المحتجزين.
قبل تحويل الأموال، يجب على المستثمرين التحقق بشكل مستقل من هوية مزود الاستثمار ووضعه التنظيمي.
تابعوا BrokersView للحصول على تنبيهات بشأن عمليات الاحتيال الاستثماري، وتحديثات إنفاذ القانون، ومعلومات حول المنصات المشبوهة.
قراءات ذات صلة
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.