مؤسس Tokenize Xchange يواجه دعوى قضائية جماعية بقيمة 60 مليون دولار

رفع أكثر من 270 عميلاً سابقاً لبورصة العملات المشفرة المنهارة Tokenize Xchange دعوى تمثيلية في المحكمة العليا، سعياً للحصول على تعويضات قدرها 60.5 مليون دولار من المؤسس Hong Qi Yu وزوجته Erin Koo Kee Hoon، بسبب التزوير الاحتيالي المزعوم واختلاس أموال العملاء.

تمثل الدعوى القضائية، التي رفعها ستة مقيمين في سنغافورة، 272 من أصحاب حسابات المنصة. أفاد مديرو القضاء المؤقتون المعينون من قبل المحكمة في سبتمبر/أيلول أن شركة "أميزينج تيك"، مشغلة "توكينيز"، مدينة للعملاء بمبلغ 266.3 مليون دولار، لكنها لا تملك سوى 2.6 مليون دولار من الأصول القابلة للتحقيق، أي أقل من 1% من الالتزامات. ويزعم المدعون أن هونغ والسيدة كو قد اختلسا هذا العجز البالغ 263.7 مليون دولار بشكل احتيالي.

وقالت شركة المحاماة "دانتلس لو تشامبرز"، التي تمثل المدعين، إن المدعى عليهم يجب أن يشيروا بحلول الثامن من ديسمبر/كانون الأول إلى ما إذا كانوا ينوون الطعن في الدعوى، مع تقديم الدفاع بحلول 15 ديسمبر/كانون الأول إذا فعلوا ذلك. 

أعلنت شركة Tokenize إغلاقها في 20 يوليو/تموز بعد رفض هيئة النقد السنغافورية (MAS) طلب ترخيصها. وكانت الشركة تعمل بموجب إعفاء. وبعد أيام، أكدت هيئة النقد السنغافورية وإدارة الشؤون التجارية التابعة لشرطة سنغافورة إجراء تحقيقات مع AmazingTech لارتكابها جرائم محتملة، بما في ذلك التداول الاحتيالي.

وفي 31 يوليو/تموز، وجهت المحكمة إلى هونغ تهمة منفصلة تتعلق بالتجارة الاحتيالية. 

تم وضع شركة AmazingTech تحت الإدارة القضائية المؤقتة في 15 أغسطس وتم تصفيتها من قبل المحكمة العليا في 30 سبتمبر.