- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
كوريا الجنوبية تشدد قواعد تسجيل مزودي خدمات الأصول الافتراضية ومكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بتحويلات العملات المشفرة
أقرت كوريا الجنوبية قواعد منقحة تفرض متطلبات تسجيل أكثر صرامة والتزامات أقوى لمكافحة غسل الأموال على مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
أعلنت لجنة الخدمات المالية أن الحكومة وافقت على تعديل المرسوم التنفيذي لقانون الإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية المحددة واستخدامها في اجتماع مجلس الوزراء في 11 أغسطس.
تعمل القواعد المنقحة على توسيع نطاق التدقيق في كبار المساهمين في VASP ليشمل الرئيس التنفيذي أو المساهم المسيطر، بالإضافة إلى أكبر مساهم وممثل الشركة عندما يكون أكبر مساهم كيانًا مؤسسيًا.
يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية الراغبين في التسجيل استيفاء معايير مالية وحوكمة أكثر صرامة، بما في ذلك الحفاظ على نسبة ديون لا تتجاوز 200%، وعدم وجود أي حالات تعثر حديثة أو إلغاء تراخيص تنظيمية مرتبطة بمخالفات القوانين المالية. كما يجب على الشركات إثبات امتلاكها الخبرة الكافية، والبنية التحتية اللازمة للأمن السيبراني، والضوابط الداخلية اللازمة لمكافحة غسل الأموال وحماية العملاء.
تُوسّع هذه القواعد الجديدة نطاق قاعدة السفر الحالية بشكلٍ ملحوظ. فبعد أن كانت تُطبّق سابقاً على التحويلات التي تبلغ قيمتها مليون وون كوري أو أكثر بين مزودي خدمات الأصول الافتراضية المسجلين، سيشمل هذا الشرط الآن جميع المبالغ. كما سيُطلب من مزودي خدمات الأصول الافتراضية المستلمين الحصول على معلومات عن المُرسِل.
ستظل التحويلات عبر الحدود بين مزودي خدمات الأصول الافتراضية المحليين ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أو مزودي المحافظ الرقمية في الخارج مسموحة وفق شروط معينة، بينما سيتم حظر المعاملات عالية المخاطر. يجب الإبلاغ عن أي تحويلات بقيمة 10 ملايين وون كوري أو أكثر إلى مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو مزودي المحافظ الرقمية في الخارج إلى وحدة الاستخبارات المالية الكورية (KoFIU)، بغض النظر عن مستوى مخاطر المعاملة.
كما تتضمن القواعد المعدلة إجراءات أكثر صرامة للعناية الواجبة بالعملاء والمنتجات والخدمات عالية المخاطر.
ستدخل متطلبات التسجيل والقواعد المتعلقة بالعقوبات المفروضة على موظفي مزودي خدمات الأصول الافتراضية السابقين حيز التنفيذ في 20 أغسطس 2026، بينما ستدخل التعديلات الأخرى حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من إصدارها. وستعقد وحدة الاستخبارات المالية الكورية (KoFIU) وهيئة الرقابة المالية (FSS) جلسة إحاطة للقطاع في 13 أغسطس.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.