كشف عملية احتيال استثماري مرتبطة بدبي في الهند: إلقاء القبض على ستة أشخاص في قضية احتيال بقيمة 20 مليون روبية استهدفت ضابطًا متقاعدًا في سلاح الجو.

فككت الشرطة الهندية شبكة احتيال استثماري إلكتروني يُزعم أنها احتالت على ضابط متقاعد من القوات الجوية الهندية بمبلغ 20 مليون روبية (حوالي 230 ألف دولار أمريكي) ، وألقت القبض على ستة مشتبه بهم، من بينهم عضو رئيسي مزعوم مرتبط بعصابة جرائم إلكترونية مقرها دبي.

انكشفت القضية بعد أن أبلغ الضحية عن عدم قدرته على سحب استثماره. وبدلاً من ذلك، طُلب منه مراراً وتكراراً إيداع أموال إضافية لفتح حسابه واستلام العوائد الموعودة، وهو أسلوب شائع في عمليات الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت.

بحسب المحققين، استدرج المحتالون ضحاياهم عبر مجموعات استثمارية وهمية على واتساب تنتحل صفة شركات معروفة ، وتطبيق استثماري احتيالي يعد بأرباح طائلة. وبمجرد تحويل الضحايا للأموال، كانت تُحوّل عبر حسابات مصرفية متعددة فتحها المشتبه بهم قبل إرسالها إلى شبكة إجرامية تعمل انطلاقاً من دبي.

ألقت الشرطة القبض على سونو تشودري (23 عامًا)، وبونيت تشودري (27 عامًا)، وفيكاس (22 عامًا)، وأبهيشيك شارما (23 عامًا)، ودوشيانت تشودري (25 عامًا)، وسمرات سيبال (46 عامًا) في غازي آباد وباهادورجاره ودلهي.

توصل المحققون إلى أن حوالي 600 ألف روبية من أموال الضحية حُوّلت إلى حساب مصرفي تابع لشركة خاصة يديرها سونو تشودري. وخلال الاستجواب، أقرّ سونو بأنه فتح الحساب بناءً على تعليمات بونيت قبل أن يُسلّم إدارته مقابل 60 ألف روبية .

تزعم الشرطة أن بونيت تشودري وسامرات سيبال قدّما عدداً كبيراً من الحسابات المصرفية لعصابة مقرها دبي. وبحسب التقارير، فقد تم فتح هذه الحسابات باستخدام شركات وهمية ووثائق مزورة وعناوين بريد إلكتروني مزيفة ، مما سمح للمجرمين الإلكترونيين بتلقي الأموال المسروقة وغسلها مع الحصول على عمولات تصل إلى حوالي 5% لكل معاملة .

كما كشفت السلطات عن شقة مستأجرة في بهادورغار يُزعم أنها كانت بمثابة مركز عمليات المجموعة. استُخدم الموقع لإنشاء شركات وهمية، وتزوير وثائق، وفتح حسابات مصرفية نُقلت لاحقًا إلى شبكات احتيال خارجية. وتشير التقارير إلى أنه تم توظيف ثلاثة مشتبه بهم آخرين للمساعدة في هذه الأنشطة.

قال المحققون إن بونيت كان يسافر إلى دبي بشكل متكرر خلال السنوات الأربع الماضية، ويُزعم أنه زوّد مجرمي الإنترنت الأجانب بأكثر من 200 حساب مصرفي . كما كشفوا عن وسيط مقيم في دبي يُعتقد أنه كان يُنسق العملية، حيث يُقال إن عدداً من المشتبه بهم الآخرين يقيمون هناك.

خلال المداهمات، ضبطت الشرطة ثلاثة أجهزة كمبيوتر محمولة، و16 هاتفًا محمولًا، و90 بطاقة مصرفية، و42 دفتر شيكات، و33 شريحة هاتف، وأربعة أختام للشركة، وجواز سفر بونيت .

لا يزال التحقيق جارياً. وتتعقب السلطات مسار الأموال المسروقة، وتحدد أعضاء آخرين في الشبكة، وتفحص الروابط بقضايا الاحتيال الإلكتروني في جميع أنحاء الهند. وحتى الآن، تم ربط الحسابات المصرفية المستردة بما لا يقل عن 12 بلاغاً عن جرائم إلكترونية في ولايات راجستان وتيلانجانا وكارناتاكا وجهارخاند وكيرالا.

تحذير للمستثمرين

تُسلط هذه القضية الضوء على التطور المتزايد لعمليات الاحتيال الاستثماري عبر الحدود. يعتمد المحتالون بشكل متزايد على تطبيقات استثمارية وهمية، وعلامات تجارية منتحلة، ومجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي وواتساب، وشبكات من الشركات الوهمية وحسابات مصرفية وسيطة لنقل الأموال المسروقة إلى الخارج.

ينبغي على المستثمرين توخي الحذر الشديد من أي منصة تعد بعوائد مضمونة أو مرتفعة بشكل غير معتاد، لا سيما تلك التي تتطلب إيداعات إضافية قبل السماح بالسحب. قبل الاستثمار، تأكد دائمًا من أن المنصة مرخصة من قبل جهة تنظيمية مالية معترف بها، وتجنب تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية شخصية أو حسابات شركات غير ذات صلة.