علقت CySEC ترخيص CIF لشركة 3angleFX بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) تعليق ترخيص شركة الاستثمار القبرصية (CIF) لشركة Triangleview Investments Ltd ، مشيرة إلى انتهاكات متعددة.

triangleview ( سيف رخصة رقم 384 / 20 ) تم العثور على انتهاك CYSEC التوجيه بشأن منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ووفقا لما ذكرته الهيئة التنظيمية ، لم تستوف الشركة شروط الترخيص الرئيسية ، التي تتعلق أساسا بتكوين مجلس الإدارة والإشراف عليه ، فضلا عن المتطلبات التنظيمية .

المصدر: CySEC

منحت CySEC Triangleview موعدا نهائيا مدته شهران لتصحيح أوجه القصور واتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال للمعايير التنظيمية.

خلال فترة التعليق ، يحظر على Triangleview تقديم خدمات استثمارية أو الانخراط في أي معاملات تجارية. كما يحظر على الشركة قبول عملاء جدد والترويج لنفسها كمزود لخدمات الاستثمار.

سمحت CySEC ل Triangleview بتنفيذ أنشطة محدودة ، بشرط أن تتماشى مع رغبات العملاء الحاليين. وتشمل هذه المعاملات إتمام جميع معاملاتها الخاصة ومعاملات عملائها المعروضة عليها، وفقا لتعليمات العميل، وإعادة جميع الأموال والأدوات المالية التي تعزى إلى عملائها.

triangleview الاستثمارات المحدودة ، التي حصلت على رخصة سيف في عام 2020 ، تعمل 3anglefx ، تجارة التجزئة والعملات الأجنبية عقود الفروقات وسيط العلامة التجارية . هذه ليست أول مخالفة تنظيمية من قبل الشركة ، التي فرضت غرامة قدرها 50 , 000 في عام 2022 بسبب عدم كفاية الأمن المالي للعملاء .

المصدر : CYSEC ( معلومات الترخيص TriangleView )

تعليق الترخيص يسلط الضوء على استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الامتثال التنظيمية وحماية المستثمرين . وفي نهاية تموز / يوليه ، وجدت اللجنة أن شركة كونوتوكسيا المحدودة ، وهي مزود تداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات ، قد انتهكت التزاماتها التنظيمية بتعليق كامل رخصة سيف .