- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
شرطة سنغافورة تحقق مع 147 مشتبهاً بهم في عمليات احتيال ضمن حملة لمكافحة الاحتيال
تُجري شرطة سنغافورة تحقيقات مع 147 شخصًا بتهمة السماح للمحتالين باستخدام حساباتهم المصرفية لغسل الأموال غير المشروعة، وذلك في أعقاب عملية إنفاذ لمكافحة الاحتيال على مستوى البلاد أسفرت أيضًا عن مصادرة أكثر من 150 ألف دولار سنغافوري من عائدات الاحتيال المشتبه بها.
استهدفت العملية، التي نُفذت بين 17 و30 يونيو، شبكات مرتبطة بعمليات احتيال انتحال صفة مسؤولين حكوميين، وعمليات احتيال استثمارية، وعمليات احتيال وظيفية، وغيرها من مخططات الاحتيال. وخلال العملية، تعاون مركز مكافحة الاحتيال التابع للشرطة مع البنوك المحلية لتحديد وتجميد 158 حسابًا مصرفيًا يُشتبه في استخدامها في تسهيل معاملات احتيالية.
كما تعاونت السلطات مع منصات التواصل الاجتماعي ومقدمي خدمات المراسلة وشركات الاتصالات لتعطيل البنية التحتية للاحتيال، حيث قامت بإغلاق 1123 جهة تمكين عبر الإنترنت وتعطيل 370 خط هاتف يُعتقد أنها دعمت أنشطة احتيالية.
يُعدّ هذا الإجراء التنفيذي جزءًا من جهود سنغافورة الأوسع لمكافحة الجرائم المالية، والتي تستهدف ليس فقط مُرتكبي عمليات الاحتيال، بل أيضًا الأفراد الذين يُسهّلون تحويل الأموال غير المشروعة. وبموجب القانون السنغافوري، قد يُواجه المُدان بمساعدة الآخرين على الاحتفاظ بمنافع من سلوك إجرامي عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو غرامة تصل إلى 50,000 دولار سنغافوري، أو كليهما.
كما سلطت الشرطة الضوء على العقوبات المشددة المفروضة على الجرائم المتعلقة بالاحتيال. ويخضع المحتالون المدانون وأعضاء عصابات الاحتيال للجلد الإلزامي، بينما قد يواجه الأفراد الذين يعملون كوسطاء في عمليات الاحتيال عن طريق غسل الأموال أو توفير الحسابات المصرفية أو شرائح الهاتف أو بيانات اعتماد Singpass الجلد بالإضافة إلى السجن والغرامات.
تؤكد العملية الأخيرة على تركيز سنغافورة المستمر على تعطيل أنظمة الاحتيال من خلال العمل المنسق بين جهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية ومقدمي التكنولوجيا.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.