- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
تعتزم سنغافورة توسيع نطاق منصة COSMIC بعد أن عززت المنصة من قدرتها على كشف عمليات غسل الأموال.
ستقوم سنغافورة بتوسيع منصتها التعاونية لتبادل المعلومات والقضايا المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب (COSMIC) على مدى العامين المقبلين بعد أن صرحت السلطات بأنها حسّنت قدرة البنوك على اكتشاف النشاط المالي غير المشروع ودعمت تحقيقات إنفاذ القانون.
وفي حديثه أمام البرلمان في الخامس من أغسطس، قال وزير الدولة ألفين تان، نيابة عن نائب رئيس الوزراء ورئيس هيئة النقد في سنغافورة غان كيم يونغ، إن منصة COSMIC قد حققت نتائج إيجابية منذ إطلاقها في الأول من أبريل 2024. وتتيح هذه المنصة للبنوك المشاركة تبادل معلومات المخاطر المتعلقة بالعملاء الذين تظهر عليهم علامات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، مما يساعد على تحديد الشبكات المشبوهة وتعزيز إطار مكافحة الجرائم المالية في البلاد.
خلال مرحلتها الأولى، ضمت منصة COSMIC ستة بنوك تجارية كبرى، وركزت على ثلاثة مجالات عالية المخاطر: إساءة استخدام الكيانات القانونية، وإساءة استخدام تمويل التجارة، وتمويل الانتشار النووي. وقد أدت المعلومات المتبادلة عبر المنصة إلى قيام البنوك المشاركة بتقديم تقارير إضافية عن المعاملات المشبوهة، بينما أسفرت المراجعات عن إغلاق عدد كبير من حسابات العملاء المشبوهة. كما ساعدت المعلومات الاستخباراتية المشتركة هيئة النقد السنغافورية وسلطات إنفاذ القانون في تحديد الشبكات المشبوهة لإجراء تحقيقات فورية.
وأضافت الهيئة التنظيمية أن فعالية COSMIC تم الاعتراف بها في التقييم المتبادل الأخير الذي أجرته فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لسنغافورة، والذي قيّم تدابير الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار النووي.
وانطلاقاً من هذه النتائج، تعمل هيئة النقد في سنغافورة حالياً مع القطاع المصرفي لتوسيع نطاق المنصة لتشمل فئات مخاطر أخرى غير الفئات الثلاث الأصلية، وإضافة بنوك رئيسية أخرى تضطلع بأدوار محورية في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سنغافورة. ومن المتوقع إتمام هذا التوسع خلال العامين المقبلين.
وقالت هيئة النقد السنغافورية إنها ستتبنى نهجاً مدروساً في عملية الإطلاق، بهدف تعزيز تبادل المعلومات مع الحفاظ على سرية العملاء وتقليل مخاطر تقليل المخاطر غير الضرورية من قبل المؤسسات المالية.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.