تظهر حسابات شركة GO Markets في مسار الأموال الذي يجري التحقيق فيه في انهيار شركة Mars FX

كشفت تقارير جديدة نشرتها صحيفة "ذا أستراليان" عن ظهور حسابات تابعة لشركة "جو ماركتس" في إطار التحقيق في اختفاء ما يقارب 600 مليون دولار أمريكي من الأموال المرتبطة بصندوق الاستثمار المنهار "مارس إف إكس". وتُظهر ملفات المحكمة وجود حسابات بأسماء "تي آر إف إكس" و"فور إكس هاب" و"تريال" لدى وسيط تداول العقود مقابل الفروقات والفوركس الذي يتخذ من ملبورن مقراً له.

بحسب تحقيق أجرته شركة BrokersView، تم تصنيف شركة MarFX كوسيط فوركس غير مرخص في 8 أغسطس 2024 ، بعد امتناعها عن الإفصاح عن أي معلومات تنظيمية. وكانت شركة TRFX قد صُنفت سابقًا كوسيط فوركس غير مرخص من قبل BrokersView في 5 يوليو 2022. في حين تم تصنيف شركة 4XHUB كشركة احتيال هرمي، وتوقفت عن العمل في 28 مارس 2025.

أثارت القضية الانتباه إلى مسار تحويلات مالية عابرة للحدود، شمل كيانات خارجية وأكثر من 500 مستثمر. ومع ذلك، فإن ظهور حسابات شركة GO Markets في السجلات لا يُثبت ارتكاب الوسيط أي مخالفات. وذكرت صحيفة "ذا أستراليان" أنه لا يوجد ما يشير إلى أن شركة GO Markets كانت على علم بكيفية استخدام هذه الحسابات.

خلفية شركة مارس إف إكس وإفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر

تم تنظيم شركة Mars FX US LP كصندوق استثماري مشترك وصندوق تحوط، وفقًا لملفها المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وكان شريكها العام شركة Novus Capital Partners LLC، مع إدراج كل من ديفيد تشوي، وأشيش باتيل، وباتريك هوفمان، وجاي تشوي كأشخاص ذوي صلة ومديرين.

أشيش "هاش" باتيل، المؤسس المشارك لشركة Mars FX، على اليسار، في صورة مع زميله سائق "Car Collection Motorsport" أليكس فونتانا.

الصورة مأخوذة من صحيفة "ذا أستراليان".

ركز الصندوق على تداول العملات الأجنبية والذهب، واجتذب مستثمرين بعوائد مُعلنة بلغت في المتوسط ​​حوالي 19% سنويًا دون خسائر شهرية. لاحقًا، أُدرج أكثر من 500 مستثمر كدائنين، بمن فيهم مستثمرون أستراليون من ذوي الثروات الكبيرة ومكاتب إدارة الثروات العائلية.

بدأت المشاكل المالية تتضح في نوفمبر 2024، عندما يُزعم أن شركة نوفوس حاولت استرداد رأس مال المستثمرين وأرباح التداول المزعومة من شركة تيك ريال إف إكس المحدودة (TRFX). ووفقًا لتقارير وردت في التحقيق الأخير، لم يتم تلبية هذا الطلب.

بحلول يناير 2025، أبلغت نوفوس المستثمرين أنها تتخذ خطوات لتصفية الصناديق. وفي يونيو 2025، رفعت مارس إف إكس دعوى قضائية ضد تي آر إف إكس تطالب فيها بتعويض قدره 598 مليون دولار أمريكي تقريبًا.

تقدمت شركة Mars FX US LP بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر في 23 مارس 2026، أمام محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. ويشير ملخص القضية إلى أن الإفلاس جاء عقب طلب سحب مبلغ 566.7 مليون دولار أمريكي تقريبًا، والذي لم تستجب له شركة Tech RealFX. وتعكس هذه الأرقام المختلفة مطالبات ومراحل منفصلة من الإجراءات.

تظهر حسابات GO Markets في مسار الأموال

يتعلق آخر التطورات بتحويل الأموال عبر الكيانات الخارجية ومنصات التداول.

بحسب صحيفة "ذا أستراليان"، تُظهر ملفات المحكمة في قضية إفلاس شركة "مارس إف إكس" بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي، أن حسابات باسم "تي آر إف إكس" و"فور إكس هاب" و"تريال" كانت تُدار لدى شركة "جو ماركتس". وذكر التقرير أن الأموال كانت تُحوّل من المستثمرين إلى "مارس إف إكس" وصندوق استثماري خارجي، قبل أن تمر عبر عدة ولايات قضائية لتصل في النهاية إلى "تي آر إف إكس".

شركة GO Markets هي وسيط أسترالي لتداول العقود مقابل الفروقات والفوركس. ويصف موقعها الإلكتروني الأسترالي حاليًا نشاطها التجاري بأنه تقديم عقود مقابل الفروقات في أسواق الفوركس والمؤشرات والأسهم والسلع وغيرها.

لم يستجب الوسيط لطلبين كتابيين للتعليق نقلتهما صحيفة "ذا أستراليان". والجدير بالذكر أن التقرير أشار إلى عدم وجود ما يدل على علم شركة "جو ماركتس" بكيفية استخدام الحسابات، ووصف الوسيط بأنه منصة طرف ثالث تم من خلالها تمرير بعض الأموال المرتبطة بالاحتيال المزعوم.

يُعدّ هذا التمييز مهماً لإجراءات العناية الواجبة لدى وسطاء الفوركس. فظهور حساب أو معاملة في ملف قضائي لا يُثبت، بحد ذاته، أن الوسيط شارك في عملية احتيال مزعومة أو كان على علم بها.

أكثر من 500 مستثمر يواجهون تعافٍ غير مؤكد

يُعد حجم الخسائر الشغل الشاغل للمستثمرين.

تشير وثائق المحكمة التي استشهدت بها صحيفة "ذا أستراليان" إلى أن أكثر من 500 مستثمر تضرروا من هذه الخسائر. وذكرت التقارير أن المجموعة تضم مستثمرين أستراليين من ذوي الثروات الكبيرة ومكاتب إدارة الثروات العائلية، بالإضافة إلى بعض المتخصصين السابقين في القطاع المالي. ولم تكشف الوثائق عن هوية جميع المستثمرين أو حجم خسائر كل فرد منهم.

تتعقد عملية استرداد الأموال بسبب الطبيعة الدولية للاستثمارات والنزاعات المحيطة بشركة TRFX. وقد سعت شركة Mars FX إلى استرداد مئات الملايين من الدولارات، بينما يواصل المصفيون وجهات أخرى جهودهم لتتبع الأصول عبر مختلف الولايات القضائية.

يشمل التحقيق أيضًا سلطات من عدة ولايات قضائية. وذكرت صحيفة "ذا أستراليان" أنه طُلب من هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) تقديم المساعدة، في حين لا يزال تحقيق جنائي أمريكي جارٍ في قضية احتيال، بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وهيئة محلفين اتحادية كبرى وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). وبحسب آخر التقارير، لم تُوجه أي تهم جنائية، ولا يزال التحقيق جاريًا.

لا يزال استرداد أموال المستثمرين غير مؤكد، إذ واجه المحققون والمصفّون صعوبات في تتبع المعاملات بسبب عدم اكتمال السجلات المالية لـ TRFX. ولا يقتصر السؤال الأساسي على تحديد الوسطاء الذين ظهروا في سلسلة المعاملات، بل يتعداه إلى تحديد مصير الأموال المفقودة، ومقدار ما يمكن استرداده منها، إن وُجد.

تحذير للمستثمرين

بالنسبة لمتداولي الفوركس والعقود مقابل الفروقات، يُبرز انهيار شركة مارس إف إكس أهمية التحقق من أكثر من مجرد اسم العلامة التجارية للوسيط. ينبغي على المستثمرين التحقق من الكيان القانوني الدقيق، والترخيص التنظيمي، وترتيبات الحفظ، وهيكل تحويل الأموال قبل استثمار رأس المال، لا سيما عندما يعد الاستثمار بعوائد ثابتة بشكل غير معتاد.

ينبغي على المتداولين التحقق بشكل مستقل من تنظيم الوسيط، وحالة الترخيص، والكيان القانوني، وحماية المستثمرين قبل إيداع الأموال.

للحصول على مزيد من المعلومات، يمكن للمستثمرين مراجعة ملف تعريف الوسيط والمعلومات التنظيمية وتنبيهات المخاطر على صفحة الوسيط في BrokersView قبل اتخاذ قرار التداول.

تقرير ذو صلة

شكوى سحب من سوق GO Markets: مستثمر كوري يُبلغ عن عدم استلامه مبلغ 25,813.77 دولار أمريكي (USDT) لأكثر من 15 شهرًا