تحقيق في قضية احتيال ETO TH: رسوم سحب وخسائر مُبلغ عنها بقيمة 173 مليون بات تايلندي، واعتقال 39 شخصًا

2小時前 مؤلف: Mark

أفادت صحيفة "ذا نيشن" أن الشرطة التايلاندية استخدمت تطبيقًا مزيفًا للتداول الإلكتروني ETO TH وموقعًا إلكترونيًا مزيفًا eto-th[.]com لاستدراج المستثمرين إلى عملية احتيال مزعومة في تداول الأسهم. ولم يحدد التقرير أي شركة شرعية، إن وجدت، تم انتحال صفة هذه الشركة.

عوائد عالية، عمليات سحب محظورة

قال المحققون إن الضحايا تواصلوا معهم عبر فيسبوك بوعود بتحقيق عوائد عالية على استثمارات التداول الضخم، ثم تم نقلهم إلى مجموعات على تطبيق لاين. وساعدت حسابات تروج للمخطط وأشخاص ينتحلون صفة مدربين خبراء في إقناعهم بالاستثمار.

حُوِّلت الأموال إلى 13 حسابًا مصرفيًا تابعًا لشركات، يُزعم أن الشبكة تُسيطر عليها. أدت طلبات السحب إلى فرض رسوم إضافية، إلا أن المزيد من المحاولات لم تُفلح في صرف الأموال. ربطت الشرطة هذه الحسابات بـ 74 قضية تتعلق بخسائر مُبلَّغ عنها تجاوزت 173 مليون بات تايلندي.

39 عملية اعتقال في تحقيق موسع

في 13 أكتوبر 2026، أعلن مركز مكافحة الاحتيال الإلكتروني ومكتب التحقيقات المركزي في تايلاند عن 39 عملية اعتقال ومصادرة أموال تجاوزت قيمتها 500 مليون بات تايلاندي. وشملت عملية مكافحة الاحتيال الإلكتروني 27 موقعاً في 11 محافظة.

زعمت الشرطة أن الأموال المشتبه بها حُوّلت عبر حسابات مصرفية، وتحويلات نقدية، وعملة USDT قبل تحويلها مرة أخرى إلى البات التايلاندي. وأكدت أن منصات التداول المرخصة المستخدمة في التحويل لم تكن متورطة في الجرائم المزعومة. وتتعلق القضية بادعاءات، لا بإدانات.

تذكير للمستثمرين

تحقق من تراخيص مزودي الخدمات وتصاريحهم لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية، وتحقق من مواقع الويب وروابط التطبيقات بشكل مستقل. لا تعتمد على توصيات المجموعات أو ما يُسمى بمدربي التداول. استشر BrokersView لمزيد من المعلومات حول المخاطر قبل تحويل الأموال.

قراءات ذات صلة

تحذير من مخاطر عالية

إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.

إخلاء مسؤولية

قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.