تحقق سلطات سنغافورة في منصة تداول العملات المشفرة Tokenize Xchange بسبب الاحتيال المشتبه به

تحقق إدارة الشؤون التجارية (CAD) التابعة لقوة شرطة سنغافورة مع شركة AmazingTech Pte Ltd (ATPL) والكيانات ذات الصلة بارتكاب جرائم محتملة ، بما في ذلك التداول الاحتيالي ، بعد الانتهاكات وسوء السلوك المرتبط بمنصة تداول العملات المشفرة الخاصة بها ، Tokenize Xchange.

ATPL مؤقتا تشغيل منصة تبادل العملات المشفرة رمزية بموجب قانون خدمات الدفع 2019 ، في انتظار تقييم من قبل هيئة النقد السنغافورية ( ماس ) طلب الترخيص . ومع ذلك ، رفضت هيئة النقد السنغافورية ATPL الرئيسية وكالة الدفع طلب الترخيص ، معفاة من 4 يوليو 2025 تنتهي . ونتيجة لذلك ، ATPL لم يحصل على إذن من هيئة النقد السنغافورية ، وأنشطتها غير خاضعة للتنظيم . ثم طُلب إلى شركة ATPL أن توقف عملياتها وأن تعيد جميع أموال العملاء ورموز الدفع الرقمية .

في منتصف تموز / يوليه ، سنغافورة التابعة لهيئة النقد تلقى العديد من الشكاوى من العملاء عن التأخير في سحب رمز تبادل منصة . هيئة النقد في سنغافورة تعليمات ATPL لملء الشواغر في حسابات العملاء وضمان منظم المبالغ المستردة . وفي وقت لاحق ، اكتشفت هيئة النقد السنغافورية في مفاوضاتها مع الشركة دلائل مثيرة للقلق على أن شركة ATPL تفتقر إلى ما يكفي من الأصول للوفاء بمطالبات عملائها ، وقد لا تفصل أصولها عن أصولها .

علاوة على ذلك ، وجدت MAS مؤشرات على أن ATPL ربما تكون قد قدمت إقرارات كاذبة أثناء طلب الترخيص الخاص بها فيما يتعلق بالفصل بين الأصول. أحيلت القضية إلى CAD للتحقيق.

وفي 31 تموز / يوليه ، وُجهت رسميا إلى هونغ تشي يو ، مدير ATPL ، تهمة الاحتيال في المعاملات ، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات ، أو بغرامة مالية ، أو بكلتا العقوبتين معا .

ولا تزال تحقيقات الشرطة جارية.