تجميد أصول نجم برنامج Desi Bling الهندي على نتفليكس في الإمارات ضمن تحقيق بغسل الأموال

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة أمراً بتجميد مؤقت للأصول المرتبطة برجل الأعمال المقيم في دبي ساتيش سانبال، في الوقت الذي تحقق فيه السلطات في أنشطة غسيل الأموال المشتبه بها، وذلك وفقاً لتقارير إعلامية محلية.

يُلزم التوجيه الصادر عن وحدة الاستخبارات المالية في الإمارات العربية المتحدة البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية بتجميد الحسابات المصرفية والاستثمارات ومحافظ العملات المشفرة وخزائن الأمانات المرتبطة بسانبال وزوجته تابيندا والعديد من الشركات التابعة لهما. ويشمل التجميد أيضاً كيانات من بينها شركة أناكس كابيتال لإدارة الأصول، وشركة أناكس كابيتال للأسواق المالية، وشركة أناكس القابضة، وشركة إس إس بي بازار للتجارة العامة.

أُصدرت تعليمات للمؤسسات المالية بتجميد عمليات السحب والتحويلات مع الاستمرار في قبول الإيداعات. كما يتعين عليها التحقق من مشروعية المعاملات والمصدر القانوني للأموال المرتبطة بالحسابات المتأثرة. وبموجب لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة، من المتوقع أن يستمر التجميد المؤقت لمدة تصل إلى 30 يومًا ما لم يتم تمديده بموافقة النائب العام.

يُبرز إدراج مزودي خدمات الأصول الافتراضية تزايد تدقيق دولة الإمارات العربية المتحدة في الأصول الرقمية كجزء من إطارها لمكافحة غسل الأموال. ويُلزم مزودو خدمات الأصول الافتراضية، إلى جانب البنوك، بالامتثال لتوجيهات وحدة الاستخبارات المالية والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

لم تكشف السلطات عن أساس التحقيق، ولم تُوجه أي تهم جنائية ضد سانبال. وكان رجل الأعمال، الذي حظي باهتمام إعلامي واسع بعد ظهوره مع زوجته في برنامج "ديزي بلينغ" على نتفليكس، قد نفى سابقًا مزاعم تتعلق بأنشطته التجارية. وفي وقت سابق من هذا العام، أشارت محكمة دلهي العليا في الهند إلى أن التقارير الإعلامية صورته بشكل سابق لأوانه على أنه مذنب، في حين أن التحقيقات لا تزال جارية.

يُعدّ تجميد الأصول إجراءً تحقيقياً ولا يُعتبر دليلاً على ارتكاب مخالفة. ولم تُشر السلطات إلى ما إذا كانت القيود ستُمدّد لما بعد فترة الثلاثين يوماً الأولية.