- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
تعود قضية الاحتيال بالعملات المشفرة FQL إلى المحكمة حيث يطالب المدعي بتحقيق من قبل مكتب التحقيقات المركزي
وصلت عملية الاحتيال الاستثماري في العملات المشفرة FQL في الهند إلى مرحلة قانونية جديدة بعد أن طلبت محكمة مدراس العليا ردًا من حكومة تاميل نادو على التماس يطلب إجراء تحقيق من قبل مكتب التحقيقات المركزي (CBI).
استمعت محكمة مادوراي إلى دعوى المصلحة العامة في 8 أكتوبر 2026. ولا تزال القضية قيد التحقيق من قبل جناح الجرائم الاقتصادية بالولاية.
يطالب مقدم الالتماس بإجراء تحقيق من قبل مكتب التحقيقات المركزي في قضية احتيال FQL
استمعت هيئة قضائية مؤلفة من القاضيين بي. فيلموروجان وكيه كيه راماكريشنان إلى الالتماس المقدم من إم. سانثاكومار من مادوراي.
زعم سانثاكومار أن المخططات التي تعمل تحت مسميات FQL Investment Trading و FQL Exchange App و VG Investment Group Syndicate جذبت المستثمرين بوعود بعوائد يومية عالية بشكل غير عادي وادعاءات بأن الودائع يمكن أن تتضاعف في غضون 40 إلى 45 يومًا.
وبحسب العريضة، تم جمع الاستثمارات نقداً وعن طريق واجهة المدفوعات الموحدة في الهند (UPI)، مع تحويل بعض الأموال إلى عملة USDT المشفرة.
قال سانثاكومار إنه وزوجته استثمرا 108000 روبية قبل أن يتوقف التطبيق عن العمل في 25 أغسطس. وجادل بأن شبكة العملات المشفرة المزعومة تستدعي تحقيقًا من قبل وكالة مركزية.
آلاف الشكاوى والاعتقالات السابقة
وأشار مقدم الالتماس إلى ما يقرب من 34000 شكوى تم تقديمها في مدينة مادوراي وما حولها في أعقاب انهيار المنصة.
إلا أن عدد الشكاوى المُبلّغ عنها ازداد لاحقاً. وكما ذكرت بروكرز فيو سابقاً ، فقد سُجّلت قرابة 40 ألف شكوى بحلول أوائل سبتمبر، مع الإبلاغ عن 21 حالة اعتقال.
شمل التحقيق السابق عدة مناطق، بما في ذلك مادوراي، ودينديجول، وفيرودوناجار، وسيفاجانجا.
كما اتخذت السلطات إجراءات تتعلق بالحسابات المصرفية، ومحافظ العملات المشفرة المشتبه بها، والأصول التي يُزعم ارتباطها بالمخطط.
تطلب المحكمة رداً مع استمرار تحقيق وحدة الجرائم الاقتصادية.
طلبت المحكمة العليا ردًا بشأن طلب إجراء تحقيق من قبل مكتب التحقيقات المركزي. ولم تثبت الإجراءات أن القضية قد نُقلت إلى الوكالة المركزية.
لا تزال قضية FQL قيد التحقيق من قبل وحدة الجرائم الاقتصادية مع استمرار الإجراءات القانونية.
تحذير للمستثمرين
ينبغي التعامل بحذر مع منصات الاستثمار التي تعد بعوائد يومية مرتفعة بشكل غير معتاد أو مضمونة، وخاصة الادعاءات بإمكانية مضاعفة الأموال في غضون أسابيع. يجب على المستثمرين التحقق بشكل مستقل من مشغلي المنصات، ووضعها التنظيمي، وشروط السحب قبل تحويل الأموال.
للاطلاع على المزيد من التقارير حول عمليات الاحتيال الاستثماري والوسطاء المزيفين والتحذيرات التنظيمية، تفضل بزيارة قسم الشكاوى لدينا .
Useful Links
Related Reading
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.