المدعون العامون الأتراك: شبكة احتيال استثماري بقيادة إسرائيلية استولت على أكثر من 3 مليارات دولار من الضحايا

يقول المدعون العامون في إسطنبول إن شبكة احتيال استثماري بقيادة إسرائيلية تعمل انطلاقاً من تركيا قد احتالت على ضحايا في جميع أنحاء العالم بأكثر من 3 مليارات دولار، مما أدى إلى اعتقال 191 مشتبهاً بهم، من بينهم تسعة إسرائيليين.

قادت العملية وزارة الداخلية التركية وجهاز المخابرات الوطنية (MIT) بالتنسيق مع مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية أمن إسطنبول والإنتربول.

وصف المدعون العملية بأنها منظمة كبيرة وليست نشاط شركات فردية، وأشاروا إلى قادتها بأنهم "بارونات الاحتيال الإسرائيليون".

كيف كانت تعمل الشبكة المزعومة

قال المدعون إن الشبكة كانت تدير شركات في تركيا تُقدّم نفسها على أنها مراكز خدمات واستشارات وسياحة. ووعدت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والمواقع الإلكترونية، بعوائد عالية من استثمارات العملات الأجنبية والعملات المشفرة.

نُقلت بيانات المستثمرين إلى أنظمة إدارة العملاء، ثم إلى ممثلين يتحدثون لغاتهم لإقناعهم بتحويل الأموال. وزُعم أن الموظفين مُنحوا أسماءً رمزية وخلفيات مزيفة، وادّعى بعضهم أنهم درسوا في جامعة أكسفورد.

قبل بدء العمل، خضع الموظفون لاختبارات كشف الكذب للتأكد من عدم وجود صلات لهم بجهات إنفاذ القانون. مُنعوا من إدخال الهواتف إلى المكاتب، كما مُنعوا من التحدث باللغة العبرية داخلها.

تحديد المنصات واستهداف الضحايا

وقال المدعون إن العملية استخدمت أسماء منصات تشمل Inefex و Quantum AI و Algo Education و Exentral-Int. وعندما تراكمت الشكاوى ضد إحدى المنصات، يُزعم أن المشتبه بهم انتقلوا إلى اسم آخر.

طُلب من الضحايا في البداية تحويل مبالغ صغيرة، ثم تم إقناعهم باستثمار مبالغ أكبر. وادعى المدعون أن المشتبه بهم كانوا يتحكمون في البيانات المعروضة على المستثمرين، وكان بإمكانهم خلق مظهر الأرباح لتشجيع المزيد من التحويلات.

عندما طلب المستثمرون سحب أموالهم، قيل لهم، كما يُزعم، إن حساباتهم مُجمّدة وأن عليهم تحويل أموال إضافية لدفع الضرائب أو رفع القيود. وقال المحققون إن الأموال لم تُستثمر فعلياً، بل حُوّلت إلى حسابات مصرفية ومحافظ عملات رقمية تُسيطر عليها الشبكة.

ادعى المدعون أن الشبكة أصدرت تعليمات صريحة لموظفيها بعدم استهداف المواطنين الإسرائيليين، كما استبعدت المواطنين الأمريكيين. وشملت الدول المستهدفة الرئيسية، بحسب الادعاءات، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، وأيرلندا، وروسيا، وسنغافورة، وماليزيا، والصين، وسويسرا، وبلجيكا، والسويد، وكوريا الجنوبية.

الاعتقالات والمصادرات والتهم

داهمت السلطات 44 موقعاً تابعاً لـ 29 شركة و286 عنواناً في إسطنبول ومحافظة موغلا. ومن بين 239 مشتبهاً بهم، تم إلقاء القبض على 191 شخصاً.

صادرت السلطات أو جمدت عقارات ومركبات وحسابات مصرفية وأصولاً من العملات المشفرة. وقالت وزارة الداخلية التركية إنها صادرت ممتلكات بقيمة 1.5 مليار ليرة تركية تقريباً، تشمل 80 مركبة و12 عقاراً.

ما الذي ينبغي على المستثمرين مراقبته؟

تسلط هذه القضية الضوء على العديد من العلامات التحذيرية التي يمكن للمستثمرين التحقق منها عند التواصل معهم من قبل منصات تداول العملات الأجنبية أو العملات المشفرة عبر الإنترنت، بما في ذلك ادعاءات العائد غير الواقعية، والضغط لزيادة الودائع، والمطالبة بدفعات إضافية قبل عمليات السحب.

ينبغي على المستثمرين التحقق من ترخيص المنصة من الجهات التنظيمية وهوية الشركة المشغلة قبل تحويل الأموال. تابعوا BrokersView للاطلاع على المزيد من حالات الاحتيال الاستثماري، وتحذيرات الوسطاء، والتطورات التنظيمية، واستخدموا موارد التحقق من الوسطاء على الموقع لمراجعة المعلومات التنظيمية المتاحة.