الشرطة الفيتنامية تُفكك مخططاً استثمارياً مزيفاً للعملات المشفرة يُدعى "كايبل"، وتُلقي القبض على عشرة مشتبه بهم.

أعلنت الشرطة الفيتنامية يوم الأحد الماضي عن اعتقال المتهمين الرئيسيين ماي مينه تان، 30 عاماً، وتران كوانغ أوت، 39 عاماً، بالإضافة إلى ثمانية مشتبه بهم آخرين متورطين في الاستيلاء على الأصول بطريقة احتيالية.

وبحسب التحقيقات الأولية للشرطة، قام تان وأوت بتجنيد العديد من المطورين في منتصف أبريل 2024 لإنشاء مشروع تقني مزيف باسم "Kayple"، بهدف استدراج المستثمرين إلى مخطط استثماري في العملات المشفرة.

في أوائل سبتمبر 2024، ادعى الشريكان زوراً أن منصة Kayple عبارة عن "نظام بيئي متطور لتقنية البلوك تشين" يضم بورصة لامركزية، ومنصة ربح من اللعب، وتداول آلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتوافقاً بين سلاسل الكتل المختلفة. وأكدا للمستثمرين أنها قادرة على تحقيق عوائد عالية تلقائياً.

زعموا أن شركة Kayple أصدرت 7 ملايين رمز Kay فقط، بسعر دولارين للرمز الواحد. إلا أن أرصدة حسابات التداول والأرباح المعروضة على المستثمرين كانت مزيفة.

لتعزيز مصداقيتهم، ادعى المشتبه بهم أن المشروع الاستثماري أُنشئ في الخارج، ما جذب العديد من المستثمرين من خارج فيتنام. وقاموا بتجنيد عدد كبير من الوسطاء كـ"قادة" لتوسيع نطاق المشروع باستمرار. وقد دُفعت أجور هؤلاء الوسطاء من أموال جمعها المشتبه بهم من المستثمرين.

كشفت الشرطة أنهم قاموا، من خلال مجموعات Zalo و Telegram بالإضافة إلى الاجتماعات عبر الإنترنت، بنشر صور وبيانات ملفقة تُظهر عوائد عالية مزعومة لجذب المزيد من المستثمرين.

أكدت التحقيقات أن شركة كايبل كانت شركة احتيالية. تدفقت أموال المستثمرين إلى محافظ رقمية يتحكم بها تان. بعد عمليات السحب، استخدم تان وأوت ومشتبه بهم آخرون هذه الأموال بشكل جماعي لأغراض شخصية. وبحلول أغسطس 2025، كانوا قد بددوا جميع الأموال، وأغلقوا شركة كايبل مدعين زوراً أن النظام يخضع "للصيانة".

من سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2025، اجتذبت شركة Kayple أكثر من 4000 مستثمر، وجمعت أكثر من 51 مليون دولار أمريكي (USDT).

تحث السلطات الفيتنامية مستثمري شركة كايبل على الاتصال بالشرطة المحلية لتقديم البلاغات والمساعدة في التحقيق.

يذكّرك موقع BrokersView

في الأسواق المالية المحفوفة بالمخاطر، لا يمكن ضمان تحقيق عوائد بنسبة 100% على أي استثمار. إذا ادعى شخص أو جهة ما أن استثمارك سيحقق عوائد عالية بشكل مؤكد، فمن شبه المؤكد أنه عملية احتيال.

قبل الاستثمار، ننصح المستثمرين بالتحقق من  الوضع التنظيمي للوسطاء من خلال BrokersView لضمان حماية أموالك من قبل السلطات التنظيمية.