السلطات الماليزية تحقق في TriumphFX بعد تقديم 72 تقريرا للشرطة

كشفت إدارة التحقيقات الفيدرالية في الجرائم التجارية في ماليزيا (CCID) أنه اعتبارًا من 24 فبراير، تلقت إجمالي 72 تقريرًا للشرطة تتعلق بـ TriumphFX. وفقًا لـ CCID، تسببت "مجموعة الاحتيال الاستثماري TriumphFX" في خسائر تزيد عن 23.7 مليون رينجت منذ أن أصبحت نشطة في سبتمبر 2019.

صرح داتوك سيري راملي محمد يوسف ، مدير CCID ، أن التحقيقات كشفت أن النقابة استدرجت الضحايا في البداية من خلال محادثات Zoom ، ووعدت بعوائد شهرية تتراوح بين 4٪ و 7٪.

وتقوم السلطات الماليزية حاليا بفحص 10 أوراق تحقيق تتعلق بالاحتيال المشتبه به، والتي قد تؤدي إلى عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن عام واحد وحتى 10 سنوات، إلى جانب الجلد والغرامات عند الإدانة.

تحذيرات تنظيمية ضد TriumphFX

أصدرت العديد من الوكالات التنظيمية المالية ، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية الماليزية (SC)، وسلطة النقد في سنغافورة (MAS) ، تحذيرات بشأن TriumphFX والكيانات ذات الصلة والمواقع المرتبطة بها.

المصدر: SC و MAS

TriumphFX حاصلة على ترخيص CIF من هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC). ومع ذلك ، عند التحقق ، أعاد وسيط الفوركس تسميته إلى Shine Trades ، متخليا عن هوية TriumphFX الخاصة به.

المصدر: CySEC

تم تحديد استنساخ TriumphFX

كما كشف سيري رملي محمد يوسف عن تحديد هوية شركة استنساخ لشركة TriumphFX. وعد هذا المخطط ، الذي يزعم أنه تم الإعلان عنه على وسائل التواصل الاجتماعي ، بأرباح في أقرب وقت بعد ثلاث ساعات من إجراء الاستثمار.

من عام 2024 حتى الوقت الحاضر ، فتحت CCID 23 ورقة تحقيق ضد منصة الاستنساخ ، تنطوي على خسائر بلغ مجموعها 243,376.90 رينجيت ماليزي. ولا تزال التحقيقات جارية.