- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
احتيال استثماري بقيمة 402 مليون دولار: رجل من بنسلفانيا يُقر بالذنب
أقر رجل من ولاية بنسلفانيا بالذنب في قضية احتيال في الأوراق المالية بعد أن زُعم أنه أدار مخططاً استثمارياً ضخماً ترك المستثمرين مع ما يقرب من 402 مليون دولار من رأس المال غير المدفوع.
أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا في 10 أغسطس أن داريل إف. هيلر، البالغ من العمر 56 عامًا، اعترف بالاحتيال على المستثمرين من خلال شبكة من الشركات العاملة في مجال أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
في الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2024، جمع هيلر وآخرون ما يقارب 770 مليون دولار من مستثمري صندوقي بريستيج و دبليو إف فيلوسيتي لأجهزة الصراف الآلي. وأُبلغ المستثمرون أن أموالهم ستُستخدم لشراء وتشغيل أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الصراف الآلي المصرفية، وأنهم سيتلقون دفعات شهرية ناتجة عن هذه الأجهزة.
بحسب ملفات المحكمة، استُخدم جزء كبير من الأموال لدفع مستحقات المستثمرين السابقين، وسداد ديون الشركة، وتمويل نفقات هيلر الشخصية. كما اكتشفت السلطات أن آلاف أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الصراف الآلي المخصصة للمستثمرين إما غير موجودة أو معطلة.
يُزعم أن هيلر أخفى المخطط عن طريق إنشاء سجلات مزورة بالغت في تقدير عدد الأجهزة في الشبكة والإيرادات التي حققتها. استُخدمت هذه السجلات لجذب مستثمرين جدد وإقناع المستثمرين الحاليين بأن أموالهم تُستخدم كما وُعد.
توقفت المدفوعات الشهرية في أبريل 2024 بعد انخفاض قيمة أموال المستثمرين الجدد. وعلى الرغم من الوعود المتكررة بسداد مستحقات المستثمرين، لم تُسدد أي دفعات أخرى. وأغلقت شركة باراماونت أبوابها في ديسمبر 2024، تاركةً المستثمرين مع ما يقارب 402 مليون دولار من رأس المال غير المدفوع.
من المقرر أن يصدر الحكم على هيلر في الأول من ديسمبر، ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، وثلاث سنوات من الإفراج المشروط، وغرامة تصل إلى 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى احتمالية رد الأموال ومصادرتها.
تولى مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في القضية. كما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعاوى مماثلة ضد هيلر في سبتمبر 2025.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.