Vào ngày 21 tháng 12 năm 2023, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã đưa ra cảnh báo chống lại multi-bankpro.com, xác định đây là một công ty trái phép ở Vương quốc Anh. https://www.fca.org.uk/news/warnings/multi-bankprocom

Trang web này cố tình tự gọi mình là MultiBank Group Limited, một cái tên giống hệt với tên của một công ty được cấp phép, ngụ ý mối liên hệ giữa họ. Tuy nhiên, chúng không được kết hợp.

Trang web này tuyên bố có trụ sở chính tại Vương quốc Anh, nhưng Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã đánh dấu đỏ nó là một công ty trái phép trong nước. Đây là một dấu hiệu lừa đảo quan trọng.

Đối với các tuyên bố đăng ký MSB ở Hoa Kỳ, tìm kiếm của chúng tôi cho thấy rằng tuyên bố đó là sai. Nó cũng không chịu sự giám sát của Hiệp hội Hợp đồng tương lai Quốc gia (NFA) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) ở Hoa Kỳ.

Tóm lại, multi-bankpro.com không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan quản lý nào. Việc giao phó tiền của nhà đầu tư cho sàn giao dịch này là rất rủi ro, vì không có các biện pháp bảo vệ pháp lý nào để bảo vệ số tiền đó. Trang web đầu tư multi-bankpro.com dường như là một trò lừa đảo.

BrokersView nhận thấy tên miền "https://www.multi-bankpro.com/" hiện không thể truy cập được. Đây được coi là một dấu hiệu đỏ đáng kể, vì việc đình chỉ trang web của nhà môi giới thường chỉ ra các vấn đề pháp lý hoặc hoạt động cơ bản.