ก.ล.ต. ตั้งข้อหาบริษัท DEBT Box Partners ในข้อหาฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้ตั้งข้อหาแก่หุ้นส่วนและผู้บริหารของบริษัทร่วมทุน DEBT Box ในข้อหาฉ้อโกงการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งระดมทุนได้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากนักลงทุนกว่า 100,000 รายทั่วโลก

ตามประกาศของ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมคดีแพ่งดังกล่าวถูกยื่นฟ้องในรัฐยูทาห์เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569 โดยมีจำเลยได้แก่ Blox Lending, LLC, Jason R. Anderson, Digital Licensing, Inc. (DLI), Schad Brannon และ Roydon Nelson

การเรียกร้องรายได้ที่ถูกกล่าวหา

ข้อร้องเรียนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อตกลงใบอนุญาตที่ขายไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021 ถึงเดือนสิงหาคม 2023 นักลงทุนได้รับแจ้งว่าค่าลิขสิทธิ์จากธุรกิจในโลกแห่งความเป็นจริงจะนำมาใช้ในการซื้อและเผาโทเค็น เพื่อสนับสนุนมูลค่าของโทเค็นและการไถ่ถอนการลงทุน

ก.ล.ต. กล่าวหาว่าไม่มีรายได้จากโครงการดังกล่าวตกไปถึงบริษัท DEBT Box แต่แอนเดอร์สันและบล็อกซ์กลับใช้เงินทุนของนักลงทุนกว่า 101 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในการซื้อโทเค็น รวมถึงการซื้อแล้วเผาทิ้ง โดยมีจุดประสงค์และผลกระทบเหมือนกับการจ่ายเงินแบบปอนซี

ข้อตกลงต่างๆ รอการอนุมัติจากศาล

แบรนนอน เนลสัน และดีแอลไอ ตกลงตามข้อเสนอการประนีประนอมโดยไม่ยอมรับข้อกล่าวหาใดๆ หากศาลอนุมัติ คำพิพากษาจะกำหนดบทลงโทษและคำสั่งห้าม แบรนนอนและเนลสันจะต้องคืนเงินที่ได้มาโดยมิชอบพร้อมดอกเบี้ย และต้องถูกจำกัดการมีส่วนร่วมในหลักทรัพย์เป็นเวลาสองปี โดยมีข้อยกเว้นสำหรับการซื้อขายในบัญชีส่วนตัว

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ร้องขอคำสั่งห้ามและบทลงโทษต่อจำเลยทั้งหมดข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่ใช่คำตัดสินของศาลว่ามีการฉ้อโกง

สำหรับคำถามเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการลงทุนและการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น โปรดไปที่หน้าถาม-ตอบของ BrokersView

บทความที่เกี่ยวข้อง

• หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ดำเนินการฟ้องร้องและตัดสินจำคุกผู้ดำเนินการแผนการฉ้อโกงแบบปอนซีที่หลบหนีไปต่างประเทศ
• ก.ล.ต. เปิดตัวคณะทำงานปราบปรามการฉ้อโกงในภาคค้าปลีก เพื่อเสริมสร้างการคุ้มครองนักลงทุน
• CFTC และ SEC ปรับ Netrios และ Red Acre เป็นเงิน 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ฐานให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แบบ White-Label อย่างผิดกฎหมาย