Ponzi Scheme MTFE ดูเหมือนจะกําลังทํางานอยู่

แหล่งข่าวท้องถิ่นในบังคลาเทศระบุว่า MTFEซึ่งถูกเปิดเผยว่าเป็นโครงการ Ponzi ถูกสงสัยว่าได้หยุดดําเนินการและหลบหนีออกจากประเทศ แม้ว่าจะไม่มีสถิติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเหยื่อในขณะนี้ แต่ผู้ใช้บางคนประเมินว่าเหยื่อมีจํานวนมากกว่า 100,000 คนและจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องคือ BDT 100 ล้าน

MTFE (aka METAVERSE FOREIGN EXCHANGE GROUP INC.) ซึ่งเป็น บริษัท ตัวกลางทางการเงินที่ประกาศตัวเองเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับการเปิดเผยว่ามีปัญหาการถอนเงินบ่อยครั้ง มันถูกประณามโดยนักลงทุนจํานวนมากว่าเป็น "การหลอกลวง" เมื่อเผชิญกับข้อกล่าวหาดังกล่าว MTFE ไม่ได้ให้คําตอบหรือคําอธิบายที่มีประสิทธิภาพใด ๆ และเพิ่งออกประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคมโดยระบุว่าการถอนเงินถูกระงับเพื่ออัพเกรดระบบ ในเวลาเดียวกันหลายคนได้โปรโมต บริษัท บนโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์วิดีโอโดยไม่ทราบสาเหตุ

อย่างไรก็ตามตามที่ BrokersView ได้ตรวจสอบและวิจัย MTFE เป็นโครงการ Ponzi บริษัทหลอกลวงที่มีชื่อเสียงยังเป็นที่รู้จักในการหลอกล่อเหยื่อให้เข้าร่วมโครงการที่เรียกว่าการลงทุนภายใต้หน้ากากของการกุศลและล่อลวงให้พวกเขาหาเหยื่อรายใหม่เพิ่มเติม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาผู้ใช้บางคนที่สังเกตเห็นความผิดปกติในบัญชีซื้อขายของพวกเขาตอนนี้ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้แอพมือถือได้อย่างถูกต้อง Asadur Rahman นักลงทุนในธากา บังคลาเทศ กล่าวว่าเขามียอดคงเหลือมากกว่า 1,000 ดอลลาร์ในบัญชีของเขา แต่เขาถูกทิ้งไว้ด้วยยอดคงเหลือติดลบ 1,400 ดอลลาร์ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม

แต่เขาไม่ใช่ผู้ใช้เพียงคนเดียวที่ "เป็นหนี้เงิน" นักลงทุนหลายคนบอกว่าพวกเขาเคยเจอสถานการณ์เดียวกัน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม MTFE ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ใช้ผ่านแอปโดยบอกว่าผู้ที่มียอดคงเหลือติดลบมีเวลา 24 ชั่วโมงในการ "ชดเชยหนี้ค้างชําระ" หรือฝ่ายกฎหมายของ บริษัท จะยื่นฟ้องพวกเขา

MTFE ยังขอให้ผู้ใช้จ่ายภาษี 15 เปอร์เซ็นต์เพื่อเรียกคืนยอดคงเหลือ

เหยื่อชาวบังคลาเทศอีกคน Mionul Islam ซึ่งได้เชิญเพื่อนบางคนเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อรับโบนัสการอ้างอิงของ MTFE ตอนนี้เชื่อว่าสภาพแวดล้อมการซื้อขายเสมือนจริงของ MTFE ประดิษฐ์ทุกอย่างเพื่อขโมยเงินของผู้ใช้

อย่างไรก็ตามนักลงทุนชาวบังคลาเทศไม่ใช่เหยื่อเพียงคนเดียวเนื่องจากเหยื่อ MTFE กระจายอยู่ทั่วศรีลังกาอินเดียไนจีเรียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเทศอื่น ๆ นักลงทุนบางคนในประเทศเหล่านี้รายงานว่าพวกเขากําลังประสบกับสถานการณ์เดียวกับนักลงทุนชาวบังคลาเทศ