OctaFX India สะท้อนถึงเกมแมวไล่หนูที่กำลังเติบโตของกฎระเบียบ Forex ของอินเดียอย่างไร

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดซื้อขายฟอเร็กซ์ของอินเดียเติบโตอย่างรวดเร็ว ดึงดูดโบรกเกอร์และนักลงทุนท้องถิ่นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม การขยายตัวนี้มาพร้อมกับความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่เพิ่มสูงขึ้น

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อินเดีย (SEBI) ได้บรรลุข้อตกลงกับบริษัท Tauga Private Limited (เดิมชื่อ OctaFX India) โดยบริษัทตกลงที่จะจ่ายเงิน ₹3.2 ล้านเพื่อยุติข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาต OctaFX

กรณี OctaFX: เกมข้ามพรมแดนอยู่ภายใต้การตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแล

แม้ว่าจะบรรลุข้อตกลงกันได้แล้ว แต่ยังคงมีคำถามมากมายที่ยังไม่มีคำตอบ SEBI ยังคงสืบสวน OctaFX ต่อไปในข้อสงสัยเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน ขณะเดียวกัน สำนักงานบังคับใช้กฎหมาย (ED) ได้อายัดทรัพย์สินมูลค่า 2.96 พันล้านรูปี และได้เริ่มการสืบสวน Pavel Prozorov บุคคลที่เชื่อว่าอยู่เบื้องหลังแบรนด์ OctaFX

OctaFX ปฏิเสธความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท Tauga Private Limited ของอินเดีย อย่างไรก็ตาม การสอบสวนพบว่า OctaFX ดำเนินการซื้อขายฟอเร็กซ์ผ่านช่องทางที่ไม่มีการกำกับดูแล โดยหลบเลี่ยงการกำกับดูแลผ่านเครือข่ายตัวแทนท้องถิ่น แพลตฟอร์มนี้ใช้เซิร์ฟเวอร์นอกประเทศและการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลเพื่อปกปิดการไหลเวียนของเงินทุน และมีส่วนร่วมใน "การเก็งกำไรตามกฎระเบียบ" ภายในเวลาเพียงเก้าเดือนOctaFX ถูกกล่าวหาว่าได้รวบรวมเงินกว่า 8 พันล้านรูปีจากตลาดอินเดียด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมาย  นับแต่นั้นมา กิจกรรมเหล่านี้ได้กลายเป็นเป้าหมายหลักของการบังคับใช้กฎหมายโดยทั้ง SEBI และ ED

นอกจากนี้ SEBI ยังได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์ (BSE) เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการกำกับดูแลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ข้ามพรมแดน ขณะเดียวกัน SEBI พบว่า OctaFX India ปกปิดความเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มที่ไม่ได้ลงทะเบียนและมีส่วนร่วมในการโปรโมต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งมาเลเซีย (SC) และสำนักงานการเงินแห่งสิงคโปร์ (MAS) ได้เพิ่ม OctaFX ไว้ในรายชื่อผู้ถูกเตือน

เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าแม้จะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแพลตฟอร์มฟอเร็กซ์ แต่ยังคงมีความท้าทายในพื้นที่สีเทาทางกฎหมายของตลาดอินเดียและการดำเนินงานของโบรกเกอร์ข้ามพรมแดน

พื้นที่สีเทาสามแห่งในตลาดอินเดีย

ใบอนุญาต

ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารจัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FEMA) โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ต้องได้รับอนุญาตจาก SEBI หรือธนาคารกลางอินเดีย (RBI) อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มระหว่างประเทศหลายแห่งหลีกเลี่ยงกฎระเบียบเหล่านี้โดยดำเนินการผ่านหน่วยงานต่างประเทศที่มีตัวแทนในประเทศ

ความท้าทายในการติดตามวิธีการชำระเงิน

แพลตฟอร์มบางแห่งใช้สกุลเงินดิจิทัลหรือเกตเวย์การชำระเงินของบุคคลที่สามในการประมวลผลเงิน ทำให้การติดตามเงินทำได้ยากยิ่งขึ้น

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ใหม่

Exness ได้ระงับการรับสมัครลูกค้าใหม่ในอินเดียเมื่อเร็วๆ นี้ และพบปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงินบนแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝากและถอนเงิน แม้ว่าแพลตฟอร์มจะยังไม่ได้เปิดเผยเหตุผลของการระงับ หรือระบุว่ามีแผนจะกลับเข้าสู่ตลาดอินเดียหรือไม่ แต่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่าการเคลื่อนไหวนี้อาจเกี่ยวข้องกับการห้ามซื้อขาย CFD ของอินเดีย และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บางคนเชื่อว่า OctaFX อาจเดินตามรอย Exness ด้วยการกลับเข้าสู่ตลาดอินเดียอีกครั้งผ่านการรีแบรนด์

Exness ยังคงให้บริการลูกค้าชาวอินเดียที่เปิดบัญชีแล้ว อย่างไรก็ตาม บัญชีของลูกค้าเหล่านี้ได้ถูกโอนจากบริษัทในเซเชลส์ไปยังบริษัทในวานูอาตูแล้ว ในตลาดอินเดีย Exness พึ่งพาโบรกเกอร์พันธมิตรและโบรกเกอร์แนะนำลูกค้าเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ

BrokersView เตือนคุณ

คดี OctaFX ถือเป็นจุดเปลี่ยนของการกำกับดูแลทางการเงินของอินเดีย จากจุดยืนเชิงรับสู่แนวทางเชิงรุกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในขณะที่การเงินและเทคโนโลยีระดับโลกยังคงพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ฝ่าฝืนจะยังคงดำเนินต่อไปในอนาคต

นักลงทุนควรทราบอย่างชัดเจนว่าการตรวจสอบรายละเอียดของแพลตฟอร์มการซื้อขายเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลงทุนในฟอเร็กซ์หรือสกุลเงินดิจิทัล หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม โปรดติดต่อ BrokersViewทีมงานของเรามีบริการสนับสนุนการตรวจสอบฟรี