OctaFX เข้มงวดยิ่งขึ้น: ED ระงับคริปโตมูลค่า 2,385 ล้านรูปี ผู้วางแผนถูกจับกุมในสเปน ท่ามกลางการสอบสวนการฉ้อโกงทั่วโลกที่ขยายตัว

สำนักงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ได้ยกระดับการดำเนินการกับแพลตฟอร์มฟอเร็กซ์นอกชายฝั่ง OctaFX โดยอายัดคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่า 2,385 ล้านรูปี (271 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และจับกุมตัว Pavel Prozorov ผู้ต้องสงสัยวางแผนการของแพลตฟอร์มในสเปน การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลในอินเดีย เผยให้เห็นเครือข่ายการฟอกเงินและการหลอกลวงข้ามพรมแดนที่แฝงอยู่ภายใต้ชื่อการค้าฟอเร็กซ์

เจ้าหน้าที่สอบสวนของ ED ระบุว่า OctaFX ได้หลอกลวงนักลงทุนชาวอินเดียอย่างเป็นระบบผ่านกลโกงฟอเร็กซ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ล่อลวงผู้ใช้ด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงและสม่ำเสมอ และใช้แคมเปญการตลาดเชิงรุกที่มุ่งเป้าไปที่เทรดเดอร์รายย่อย การสืบสวนพบว่าระหว่างเดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2566 นักลงทุนถูกหลอกลวงให้โอนเงินประมาณ 1,875 ล้านรูปีอินเดีย โดยมีกำไรที่ผิดกฎหมายประมาณ 800 ล้านรูปีอินเดียไหลออกผ่านช่องทางการชำระเงินที่ซับซ้อน

ED ระบุว่าการโอนเงินเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับหน่วยงานปลอมและผู้รวบรวมการชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยปลอมแปลงการส่งเงินเป็นซอฟต์แวร์หรือการนำเข้าวิจัยและพัฒนา เงินจำนวนมากถูกกล่าวหาว่าถูกนำกลับมาลงทุนในอินเดียโดยตรง ส่งผลให้กระบวนการฟอกเงินครบวงจรซึ่งช่วยรักษาภาพลักษณ์ของความชอบธรรม

เจ้าหน้าที่ระบุว่า กำไรที่ผิดกฎหมายทั้งหมดจากอินเดียคาดว่าจะสูงกว่า 5,000 ล้านรูปี (568 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของแพลตฟอร์ม นอกจากสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกยึดแล้ว ED ยังได้อายัดอสังหาริมทรัพย์ 19 แห่งและเรือยอชต์สุดหรูในสเปนที่เชื่อมโยงกับ Prozorov มีการฟ้องร้องบุคคลและนิติบุคคล 55 รายที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทยังกล่าวหา OctaFX ว่าได้บิดเบือนข้อมูลการซื้อขายและการดำเนินการ ซึ่งรวมถึงกราฟแท่งเทียนปลอมและจงใจบิดเบือนราคาเพื่อให้นักลงทุนขาดทุน ซึ่งเป็นลักษณะที่สอดคล้องกับการดำเนินงานแบบแชร์ลูกโซ่ที่เคยมีการรายงานไว้ก่อนหน้านี้ โครงการแนะนำโบรกเกอร์ (IB) ของบริษัท ซึ่งให้รางวัลแก่โปรโมเตอร์ตามกิจกรรมของลูกค้า ได้ขยายขอบเขตการเข้าถึงไปทั่วตลาดค้าปลีกมากยิ่งขึ้น

OctaFX ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาใดๆ โดยยืนยันว่าบริษัทดำเนินการตามกฎหมายท้องถิ่นในเขตอำนาจศาลที่บริษัทจดทะเบียนอยู่ โบรกเกอร์รายนี้อ้างว่าข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้ให้บริการในตลาดที่ได้รับการยืนยันแล้ว และกิจกรรมของบุคคลที่ถูกจับกุมไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแบรนด์ระดับโลก

คดีนี้ตอกย้ำว่าบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นอกชายฝั่งที่ไร้การควบคุมยังคงใช้ช่องโหว่ทางกฎหมาย โดยใช้เว็บไซต์ของบริษัทที่มีหลายหน่วยงานเพื่อกำหนดเป้าหมายผู้ค้าปลีกในตลาดเกิดใหม่ คดีนี้ยังตอกย้ำถึงการเฝ้าระวังที่เพิ่มขึ้นของทางการอินเดียต่อการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับคริปโตและการฉ้อโกงทางการเงินข้ามพรมแดน

เมื่อต้นปีนี้การร้องเรียนของนักลงทุนและปัญหาการถอนเงินที่แพร่หลายซึ่งเกี่ยวข้องกับ OctaFX ทำให้เกิดความกังวลสำหรับ Brokersview ไปแล้ว

ในขณะที่การบังคับใช้กฎหมายมีความเข้มข้นมากขึ้น คดีที่กำลังดำเนินอยู่ของ OctaFX ถือเป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลังว่าโบรกเกอร์ฉ้อโกงสามารถนำความถูกต้องตามกฎหมายและเทคโนโลยีมาใช้เป็นอาวุธเพื่อก่ออาชญากรรมข้ามพรมแดนในระดับใหญ่ได้อย่างไร และหน่วยงานกำกับดูแลกำลังเริ่มเข้ามาควบคุมอย่างไร

หากคุณตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทางการเงิน หรือเผชิญกับการฉ้อโกงหรือการประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นจากโบรกเกอร์ของคุณ โปรดติดต่อเราผ่าน  "ส่งคำร้องเรียน"  ทีมงาน BrokersView มุ่งมั่นที่จะเปิดโปงการหลอกลวง สร้างความตระหนักรู้ให้กับนักลงทุน และช่วยเหลือในการระงับข้อพิพาทระหว่างเทรดเดอร์และโบรกเกอร์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย