คดีฉ้อโกงการซื้อขายฟอเร็กซ์ของ NOLA FX จบลงด้วยการปรับเงิน 9.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

คดีฉ้อโกงการซื้อขายเงินตราต่างประเทศของ CFTCที่ฟ้องร้อง Michael B. DePetrillo, Meteor LLC และ NOLA FX Capital Management LLC ได้สิ้นสุดลงแล้วด้วยคำพิพากษาโดยปริยายที่กำหนดให้ต้องชำระค่าปรับทางแพ่งเป็นจำนวนเงิน 9,211,492 ดอลลาร์สหรัฐตามที่หน่วยงานกำกับดูแลประกาศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม

ศาลพบว่ามีการยักยอกทรัพย์

ตามรายงานของ CFTC ศาลแขวงสหรัฐฯ เขตตะวันออกของรัฐลุยเซียนา พบว่าจำเลยได้หลอกลวงและยักยอกเงินไปมากกว่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

พวกเขาออกงบการเงินปลอมและโอนเงินไปยังผู้เข้าร่วมโครงการเดิมในลักษณะคล้ายแผนการปอนซี รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัวและการซื้อขายของเดอเปทริลโลเองด้วย

การห้ามทำการค้าและจดทะเบียนอย่างถาวร

คำพิพากษาดังกล่าวสั่งห้ามการซื้อขายและการลงทะเบียนอย่างถาวร และยุติข้อร้องเรียนของ CFTC ในปี 2024

คำร้องเรียนดังกล่าวระบุว่าจำเลยได้ระดมทุนอย่างน้อย7.6 ล้านดอลลาร์จากบุคคล 40 รายโดยสัญญาว่าจะนำเงินเหล่านั้นมารวมกันเพื่อทำการซื้อขายฟอเร็กซ์แบบใช้เลเวอเรจ ตัวเลขการระดมทุนในอดีตเหล่านั้นแตกต่างจากจำนวนเงินที่ยักยอกไปซึ่งระบุไว้ในประกาศล่าสุด

โทษทางอาญาก่อนหน้านี้

เดอเปทริลโลรับสารภาพในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 และเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2025 เขาได้รับโทษจำคุก 9 ปีพร้อมคำสั่งชดใช้ค่าเสียหายอีก 6,748,412 ดอลลาร์ สหรัฐ ตามที่ CFTC ระบุ

นักลงทุนควรตรวจสอบการจดทะเบียนและประวัติการลงโทษทางวินัยของผู้ให้บริการก่อนโอนเงิน สำหรับคำถามเกี่ยวกับโบรกเกอร์และการเรียกร้องด้านกฎระเบียบ โปรดไปที่BrokersView

บทความที่เกี่ยวข้อง

• CFTC ตั้งข้อหา Goliath Ventures และซีอีโอ Christopher Delgado ในคดีฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 397 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
• CFTC และ SEC ปรับ Netrios และ Red Acre เป็นเงิน 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ฐานให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แบบ White-Label อย่างผิดกฎหมาย