Indian ED ดําเนินการบุกค้นการฉ้อโกงฟอเร็กซ์หลายเมืองโดยกําหนดเป้าหมายไปที่ TP Global FX และ IX Global ยึดเงิน 15.6 ล้านรูปี

หน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินของรัฐบาลกลางอินเดีย Directorate of Enforcement (ED) สํานักงานเขตโกลกาตาได้ดําเนินการค้นหาในสถานที่ต่างๆ ใน มุมไบ บังกาลอร์ จาลันดาร์ อินดอร์ และโกลกาตาเชื่อมโยงกับ TP Global FX และ IX Global การบุกโจมตีส่งผลให้มีการยึดสกุลเงินต่างประเทศ (USD, ดอลลาร์สิงคโปร์, ดีแรห์ม ฯลฯ) มูลค่าประมาณ 6,42,973 รูปี, ทองคําแท่งมูลค่า 55,74,667 รูปี, ยอดเงินในธนาคารรวม 9.4 ล้านรูปี, เอกสารทรัพย์สิน และอุปกรณ์ดิจิทัลหลายเครื่อง

การสืบสวนเกิดจากรายงานข้อมูลครั้งแรก (FIR) ที่ยื่นโดยตํารวจโกลกาตา ตํารวจมหาราษฏระ และตํารวจคุชราตกับหน่วยงานต่างๆ เช่น M/s T M Traders, M/s K K Traders, TP Global FX และอื่นๆ ที่ถูกกล่าวหาว่าดําเนินการโดยไม่ลงทะเบียนกับธนาคารกลางอินเดีย (RBI) และได้รับอนุญาตสําหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์

การสอบสวนค้นพบการหลอกลวงการลงทุนที่ถูกกล่าวหาซึ่งนําโดยผู้ต้องสงสัยคนสําคัญ Prasenjit Das และ Tushar Patel ซึ่งมีรายงานว่าได้จัดตั้งบริษัทจําลองหลายแห่งเพื่อหลอกล่อนักลงทุนให้เข้าร่วมโครงการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่เป็นการฉ้อโกงซึ่งสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงผ่าน TP Global FX ED ได้ยื่นฟ้องคดีฟ้องผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในข้อหาฟอกเงิน

การเปิดเผยเพิ่มเติมรวมถึงผู้อํานวยการและผู้สนับสนุนของ IX Global รวมถึง Viraj Suhas Patil และ Joseph Martinez ได้ส่งเสริม TP Global FX อย่างแข็งขันในฐานะแพลตฟอร์มนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ต้องการ

เจ้าหน้าที่ได้ลงทะเบียน FIR หลายรายการในหลายรัฐกับ TP Global FX, IX Global, IX Academy Pvt. และผู้มีอิทธิพลและผู้สนับสนุนต่างๆ รวมถึง Viraj Suhas Patil, Tushar Patel และ Joseph Martinez เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงสาธารณชนด้วยคํามั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนฟอเร็กซ์สูง

เมื่อก่อนED จับกุม Shailesh Kumar Pandey, Prasenjit Das และ Viraj Suhas Patil โดยยึดทรัพย์สินมูลค่า 2,700 ล้านรูปี ทรัพย์สินที่ถูกยึด ได้แก่ เงินสด ทองคํา อสังหาริมทรัพย์ สถานประกอบการด้านการบริการ พื้นที่สํานักงาน ที่ดินเพื่อการเกษตร ยานพาหนะ สกุลเงินดิจิทัล และยอดคงเหลือในธนาคาร

เจ้าหน้าที่อาวุโสของ ED เตือนสาธารณชนว่า RBI ได้ออกรายการแจ้งเตือนชื่อ TP Global FX เพื่อเตือนประชาชนให้ระวังแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ไม่ได้รับอนุญาต

BrokersView ยังได้เปิดเผยการดำเนินการฉ้อโกงของ TP Global FX อีกด้วย