FSCA ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่ผิดกฎหมาย: Bhaca Green ถูกปรับ 9 ล้านแรนด์ และผู้บริหารหลักถูกห้ามทำการซื้อขายเป็นเวลา 20 ปี

สำนักงานกำกับดูแลภาคการเงิน (FSCA) ของแอฟริกาใต้ ได้ดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัท Bhaca Green (Pty) Ltd และผู้บริหารของบริษัท ภายหลังพบการประพฤติมิชอบทางการเงินอย่างร้ายแรงและการทำธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต

นาย Songeziwe Mbalo ถูกห้ามประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินเป็นเวลา 20 ปี Mbalo และ Bhaca Green ต้องเผชิญกับค่าปรับทางปกครองรวม 9 ล้านแรนด์ โดยต้องรับผิดชอบร่วมกันและแยกกัน ส่วนนาย Lungile Mgilane ถูกปรับ 50,000 แรนด์

การสืบสวนของ FSCA เปิดเผยว่า ระหว่างเดือนมกราคม 2019 ถึงธันวาคม 2020 มบาโลและบาคา กรีน ได้ขอรับเงินจากนักลงทุนโดยแอบอ้างว่าเป็นการซื้อขายฟอเร็กซ์ แต่แทนที่จะเป็นการซื้อขายจริง เงินส่วนใหญ่ถูกนำไปจ่าย "ผลตอบแทน" ปลอมให้กับนักลงทุนรายอื่นและใช้จ่ายส่วนตัวของมบาโล ส่วนมกิลาเนให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าในนามของบาคา กรีนและมบาโล 

ทั้ง Mbalo และ Bhaca Green ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน (FSP) จาก FSCA พวกเขาดำเนินการอย่างผิดกฎหมายในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินประเภทที่ 2 ที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยเสนอบริการให้คำปรึกษาและบริการตัวกลางในผลิตภัณฑ์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เนื่องจากขอบเขตและความร้ายแรงของการประพฤติมิชอบ FSCA จึงตัดสินใจส่งเรื่องนี้ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติแอฟริกาใต้ (SAPS) และจะส่งหลักฐานทั้งหมดที่รวบรวมได้ระหว่างการสอบสวนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่นานมานี้ FSCA ได้เพิกถอนใบอนุญาตของ Afrimarkets Capital อย่างถาวร หลังจากพบการประพฤติมิชอบทางการเงินอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นการดำเนินการที่คล้ายคลึงกับที่เคยเกิดขึ้นกับ Banxso ก่อนหน้านี้

BrokersView เตือนคุณ

ก่อนลงทุน โปรดตรวจสอบว่าบริษัทหรือบุคคลนั้นได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการทางการเงินจากหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเป็นทางการหรือไม่ ผู้กระทำการฉ้อโกงจำนวนมากใช้การซื้อขายฟอเร็กซ์เป็นฉากบังหน้าเพื่อดำเนินแผนการหลอกลวงแบบปอนซี อย่าเชื่อถือข้อมูลส่งเสริมการขายหรือคำกล่าวอ้างในโซเชียลมีเดีย 

หากคุณสงสัยว่าโบรกเกอร์ประพฤติมิชอบ ให้รายงานไปยังหน่วยงานกำกับดูแลในพื้นที่ของคุณทันที นอกจากนี้คุณยังสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านทาง BrokersView ได้อีกด้วย