CNMV เตือนเกี่ยวกับนิติบุคคลเพื่อการลงทุนที่ลอกเลียนแบบและไม่ได้จดทะเบียน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ (CNMV) ได้ออกคำเตือนชุดใหม่เกี่ยวกับหน่วยงานที่ไม่ได้จดทะเบียนหลายแห่งที่ให้บริการด้านการลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งหลายแห่งเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ปลอมที่แอบอ้างเป็นสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ตามข้อมูลจากหน่วยงานกำกับดูแล แพลตฟอร์มที่ถูกตั้งข้อสงสัยหลายแห่งอ้างความเชื่อมโยงกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตในสเปนหรือเขตเศรษฐกิจยุโรปอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มที่แอบอ้างใช้ชื่อหรือเอกลักษณ์ของหน่วยงานที่ได้รับการกำกับดูแล เช่น IBROKER Global Markets, Alantra Capital Markets, AVA Trade EU Limited และ Apollo Capital Solutions Europe CNMV เน้นย้ำว่าหน่วยงานเหล่านี้ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายที่พวกเขากล่าวอ้าง

คำเตือนเหล่านี้ยังเน้นให้เห็นถึงรูปแบบการฉ้อโกงที่กว้างขึ้น ซึ่งพวกมิจฉาชีพใช้โดเมนหลายแห่งและเว็บไซต์ปลอมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ ในหลายกรณี แบรนด์เดียวกันดำเนินการผ่าน URL ที่แตกต่างกัน โดยมักจะมีพอร์ทัลลูกค้าที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเงินทุนจากนักลงทุน

CNMV ย้ำว่าไม่มีบริษัทใดในรายชื่อที่จดทะเบียนในฐานข้อมูลอย่างเป็นทางการของ CNMV ดังนั้นจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ให้บริการด้านการลงทุนหรือดำเนินกิจกรรมทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล นักลงทุนควรตรวจสอบสถานะการกำกับดูแลของบริษัทก่อนที่จะทำธุรกรรม และควรระมัดระวังแพลตฟอร์มที่ให้บริการซื้อขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มที่ใช้ตราสินค้าลอกเลียนแบบหรือกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิด

หน่วยงานกำกับดูแลยังได้ย้ำเตือนประชาชนว่า เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหน่วยงานมีเครื่องมือในการตรวจสอบบริษัทที่ได้รับอนุญาต รวมถึงช่องทางในการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือการฉ้อโกงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น

ตาราง: คำเตือนของ CNMV เกี่ยวกับหน่วยงานที่ไม่ได้รับอนุญาต

เอนทิตี	หมายเหตุ	ภาพหน้าจอ
ROBBROKER LTD (CLON) robobrokerltd.com	Clone; no relation to IBROKER GLOBAL MARKETS, S.V., S.A.	-
OLYMPUSCAPITAL (CLON) olympus-capitallimited.com	Clone; no relation to ALANTRA CAPITAL MARKETS, SV, S.A.
PLATINUM FINANCE LTD (CLON) platinum-finance.eu cfd.platinum-finance.eu platinumfinance.ltd	Clone; no relation to AVA TRADE EU LIMITED
MAGNUMATOR magnumator.com/es magnumator.org/es magnumator.es	Unauthorised entity	-
SPOT EXELON XP spotexelonxp.com spot-exelon-xp.com	Unauthorised entity
ALPHA PRO alpha.exchange	Unauthorised entity
BALANZFX balanzfx.com	Unauthorised entity
ATRIS CAPITAL atriscapital.com	Unauthorised entity	-
APOLLOCSE (CLON) client.apollocse.ai apollocse.com apollocse.co apollocse.ac	Clone; no relation to APOLLO CAPITAL SOLUTIONS EUROPE B.V.	-
SUXXESSFX suxxessfx.com	Unauthorised entity