แพลตฟอร์ม “PrimeUPartner” ปลอม ถูกเปิดโปงว่าเป็นกับดักการถอนเงิน ทำให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินไป 77,000 ดอลลาร์

มีการตรวจพบแพลตฟอร์มการลงทุนฉ้อโกงที่ดำเนินการภายใต้ชื่อ “PrimeUPartner” ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของบัญชีแบบแบ่งเป็นหลายขั้นตอน การเติมเงินซ้ำๆ และการถอนเงินที่ถูกระงับ โดยมีมูลค่าความเสียหายที่ได้รับการยืนยันแล้วเกินกว่า 77,000 ดอลลาร์สหรัฐ

เหยื่อซึ่งเป็นชายชาวซิดนีย์วัย 35 ปี เริ่มใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวในเดือนกันยายนหลังจากพบเห็นทางออนไลน์ ในช่วงหลายเดือนต่อมา เขาได้โอนเงินรวม 77,521 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านการแบ่งจ่ายเป็น 18 งวด โดยแต่ละงวดจะมี "นายหน้าลงทุน" ที่ได้รับมอบหมายคอยติดต่อและให้คำแนะนำทีละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง

อินเทอร์เฟซของแพลตฟอร์มแสดงการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล หุ้น และทองคำ ภายในเดือนธันวาคม หน้าแดชบอร์ดบัญชีแสดงยอดคงเหลือประมาณ 200,000 ดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับการซื้อขายจริงหรือกิจกรรมในตลาดใดๆ ผู้ตรวจสอบยืนยันว่ากราฟ ข้อมูลราคา และการคำนวณกำไรนั้นสร้างขึ้นภายในแพลตฟอร์มเอง

ไม่พบตัวกลางภายนอก การเชื่อมต่อกับตลาดหลักทรัพย์ หรือกลไกการดูแลรักษาทรัพย์สินใดๆ

วิธีการหลอกลวงเปลี่ยนไปในขั้นตอนการถอนเงิน เมื่อเหยื่อพยายามถอนเงิน แพลตฟอร์มกลับขอให้ชำระเงินเพิ่มเติมโดยอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ซึ่งระบุว่าเป็นเงื่อนไขบังคับในการถอนเงิน หลังจากที่เหยื่อปฏิเสธในตอนแรก การติดต่อจากโบรกเกอร์ที่ได้รับมอบหมายก็หยุดลงโดยสิ้นเชิง และไม่มีการดำเนินการถอนเงินใดๆ อีก

การตรวจสอบทางเทคนิคในภายหลังพบว่า เงินที่ฝากเข้ามาไม่ได้ถูกเก็บไว้ในบัญชีซื้อขายใดๆ แต่ถูกโอนย้ายไปยังบัญชีอื่นในเวลาไม่นานหลังจากได้รับเงิน ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเงินออกไปทันที

คดีนี้ถูกรายงานไปยังกองกำลังตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ในเดือนมกราคม และต่อมาได้ส่งต่อไปยังอินเตอร์โพลเพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติม โดเมน PrimeUPartner ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว โดยแสดงข้อผิดพลาดในการตรวจสอบใบรับรอง

จากข้อมูลของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงแห่งชาติการฉ้อโกงด้านการลงทุนก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่า 837.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 โดยกรณีที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่สร้างขึ้นมาอย่างปลอมแปลงนั้นคิดเป็นสัดส่วนสำคัญของเหตุการณ์ที่มีมูลค่าสูง