CBI จับกุม CTO ของ GainBitcoin ในคดีฉ้อโกงพีระมิดเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 790 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำนักงานสอบสวนกลางของอินเดีย  (CBI) ได้ควบคุมตัวนายอายูช วาร์ชเนย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัท Darwin Labs Private Limited ในข้อหาเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล GainBitcoin ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการปิรามิดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากศาลฎีกาได้รวมคดีอาญาหลายคดีเข้าเป็นคดีเดียวเพื่อสืบสวนคดีฉ้อโกงหลายชั้นที่หลอกลวงนักลงทุนหลายพันราย

วาร์ชเนย์ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสกัดจับที่สนามบินนานาชาติฉัตรปติ ชิวาจี มหาราช ในมุมไบเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ขณะพยายามเดินทางออกจากอินเดีย และถูกจับกุมอย่างเป็นทางการในวันถัดมา มีการออกหมายจับเพื่อป้องกันการเดินทางออกนอกประเทศ เจ้าหน้าที่ซีบีไอระบุว่า วาร์ชเนย์เป็นผู้ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคของโครงการนี้ รวมถึงโทเค็น MCAP สัญญาอัจฉริยะ ERC-20 กระเป๋าเงินของนักลงทุน ช่องทางการชำระเงิน เว็บไซต์ GainBitcoin และแพลตฟอร์มการขุด Bitcoin GBMiners.com

GainBitcoin เปิดตัวในปี 2015 โดย Amit Bhardwaj และ Ajay Bhardwaj ผ่านบริษัท Variabletech Pte. Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในสิงคโปร์ โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนคงที่ประมาณ 10% ต่อเดือนผ่านสัญญา "การขุดบนคลาวด์" กลไกการตลาดแบบหลายระดับกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมชักชวนนักลงทุนรายใหม่ ทำให้เกิดโครงสร้างแบบพีระมิด โดยเงินฝากจากนักลงทุนรายหลังๆ จะนำไปสนับสนุนการจ่ายเงินให้กับนักลงทุนรายก่อนๆ ทางการประเมินความเสียหายไว้ที่ 790 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนกว่า 100,000 รายในรัฐสำคัญๆ ของอินเดีย

โครงสร้างพื้นฐานของ Darwin Labs ทำให้ข้อมูลกิจกรรมการขุดคุ้ยไม่ถูกต้อง โดยไม่มีการจัดสรรกำลังการขุดให้กับบัญชีนักลงทุนอย่างแท้จริง การบุกตรวจค้นอย่างเป็นระบบในกว่า 60 แห่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 นำไปสู่การยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าประมาณ 23.94 ล้านรูปี (2.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) กรมบังคับคดีกำลังสอบสวนการฟอกเงินและการติดตามการไหลเวียนของเงินทุน ในขณะที่ CBI มุ่งเน้นไปที่การฉ้อโกงหลักและการกู้คืนทรัพย์สิน

กรณีนี้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ของโครงการปอนซีในวงการคริปโตเคอร์เรนซี ท่ามกลางการกำกับดูแลที่จำกัด หน่วยงานกำกับดูแลได้เตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าผลิตภัณฑ์การลงทุนคริปโตบางประเภทมีลักษณะคล้ายโครงสร้างปอนซี หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของอินเดียยังคงเข้มงวดการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้ธนาคารต้องมีหลักประกันเต็มจำนวนสำหรับสินเชื่อแก่โบรกเกอร์และผู้ค้าหลักทรัพย์ เพื่อลดความเปราะบางของระบบและปกป้องนักลงทุน