แก๊งฉ้อโกงการลงทุนที่เชื่อมโยงกับดูไบถูกจับกุมในอินเดีย: ผู้ต้องหา 6 รายในคดีฉ้อโกงมูลค่า 20 ล้านรูปี โดยมีเป้าหมายเป็นอดีตนายทหารอากาศ

ตำรวจอินเดียได้ทลายเครือข่ายฉ้อโกงการลงทุนทางไซเบอร์ที่หลอกลวงอดีตนายทหารอากาศอินเดียเป็นเงิน 20 ล้านรูปี (ประมาณ 230,000 ดอลลาร์สหรัฐ)โดยจับกุมผู้ต้องสงสัย 6 ราย รวมถึงสมาชิกคนสำคัญที่เชื่อมโยงกับแก๊งอาชญากรรมไซเบอร์ในดูไบ

คดีนี้ถูกเปิดเผยหลังจากเหยื่อแจ้งว่าไม่สามารถถอนเงินลงทุนได้ แต่กลับถูกสั่งให้ฝากเงินเพิ่มซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อปลดล็อกบัญชีและรับผลตอบแทนตามที่สัญญาไว้ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้กันทั่วไปในการหลอกลวงการลงทุนออนไลน์

จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่สืบสวน กลุ่มมิจฉาชีพหลอกล่อเหยื่อด้วยกลุ่มลงทุนปลอมในแอปพลิเคชัน WhatsApp ที่แอบอ้างเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและแอปพลิเคชันลงทุนปลอมที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติ เมื่อเหยื่อโอนเงินแล้ว เงินเหล่านั้นจะถูกโอนผ่านบัญชีธนาคารหลายบัญชีที่ผู้ต้องสงสัยเปิดขึ้น ก่อนที่จะถูกส่งไปยังเครือข่ายอาชญากรที่ดำเนินการจากดูไบ

ตำรวจได้จับกุมSonu Chaudhary (23 ปี), Puneet Chaudhary (27 ปี), Vikas (22 ปี), Abhishek Sharma (23 ปี), Dushyant Chaudhary (25 ปี)และSamrat Sibbal (46 ปี)ในเมือง Ghaziabad, Bahadurgarh และ Delhi

พนักงานสอบสวนพบว่าเงินประมาณ 600,000 รูปีจากเงินของเหยื่อถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งดำเนินการโดยโซนู เชาดารี ในระหว่างการสอบสวน โซนูยอมรับว่าเขาเปิดบัญชีดังกล่าวตามคำสั่งของปูเน็ต ก่อนที่จะมอบอำนาจการควบคุมให้แลกกับเงิน 60,000 รูปี

ตำรวจกล่าวหาว่า ปูเน็ต เชาดารี และซัมรัต ซิบบัล จัดหาบัญชีธนาคารจำนวนมากให้กับแก๊งอาชญากรในดูไบ บัญชีเหล่านี้ถูกเปิดโดยใช้บริษัทปลอม เอกสารปลอม และที่อยู่อีเมลปลอมทำให้กลุ่มอาชญากรไซเบอร์สามารถรับและฟอกเงินที่ขโมยมาได้ พร้อมทั้งได้รับค่าคอมมิชชั่นประมาณ5% ต่อธุรกรรม

เจ้าหน้าที่ยังค้นพบอพาร์ตเมนต์ให้เช่าแห่งหนึ่งในเมืองบาฮาดูร์การ์ห์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานของกลุ่มดังกล่าว สถานที่นี้ถูกใช้ในการจัดตั้งบริษัทปลอม สร้างเอกสารปลอม และเปิดบัญชีธนาคารซึ่งต่อมาถูกโอนไปยังเครือข่ายฉ้อโกงในต่างประเทศ มีรายงานว่าผู้ต้องสงสัยอีกสามคนถูกจ้างมาเพื่อช่วยเหลือในกิจกรรมเหล่านี้

เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวว่า ปูเน็ตเดินทางไปดูไบเป็นประจำในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา และถูกกล่าวหาว่าจัดหาบัญชีธนาคารมากกว่า 200 บัญชีให้กับอาชญากรไซเบอร์ในต่างประเทศ เขายังระบุตัวกลางที่อยู่ในดูไบซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ประสานงานการปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีรายงานว่าผู้ต้องสงสัยฉ้อโกงรายอื่นๆ อีกหลายคนอาศัยอยู่ที่นั่น

ระหว่างการบุกค้น ตำรวจยึดแล็ปท็อป 3 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 16 เครื่อง บัตรธนาคาร 90 ใบ สมุดเช็ค 42 เล่ม ซิมการ์ด 33 อัน ตราประทับบริษัท 4 อัน และหนังสือเดินทางของปูเน็ต

การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป เจ้าหน้าที่กำลังติดตามการเคลื่อนไหวของเงินที่ถูกขโมย ระบุสมาชิกเพิ่มเติมของเครือข่าย และตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงทางไซเบอร์ทั่วประเทศอินเดีย จนถึงขณะนี้ บัญชีธนาคารที่กู้คืนมาได้เชื่อมโยงกับคดีอาชญากรรมทางไซเบอร์อย่างน้อย 12 คดีในรัฐราชสถาน เทลังกานา กรณาฏกะ จาร์คันด์ และเกรละ

คำเตือนสำหรับนักลงทุน

กรณีนี้เน้นให้เห็นถึงความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้นของการฉ้อโกงการลงทุนข้ามพรมแดน กลุ่มมิจฉาชีพพึ่งพาแอปพลิเคชันการลงทุนปลอม แบรนด์ปลอม สื่อสังคมออนไลน์และกลุ่ม WhatsApp รวมถึงเครือข่ายบริษัทปลอมและบัญชีธนาคารกลางเพื่อโอนเงินที่ขโมยมาไปยังต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ

นักลงทุนควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งกับแพลตฟอร์มใดๆ ที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงหรือรับประกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มที่กำหนดให้ต้องฝากเงินเพิ่มก่อนจึงจะถอนได้ ก่อนลงทุน ควรตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าแพลตฟอร์มนั้นได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับ และหลีกเลี่ยงการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารส่วนบุคคลหรือบัญชีธนาคารของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้อง