เปิดโปงการฉ้อโกงการซื้อขายออนไลน์มูลค่าสูง แพลตฟอร์ม TENCORE ถูกใช้ในการยักย้ายเงินกว่า 13.72 แสนรูปี ผ่านการสร้างกำไรปลอม บัญชีปลอม และการโอนเงินหลายชั้น

มีการเปิดโปงการฉ้อโกงการซื้อขายออนไลน์มูลค่าสูง โดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกำลังสอบสวนคดีที่เงินกว่า 13.72 แสนรูปีถูกยักยอกผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนปลอม ทางการกำลังมุ่งเน้นไปที่การใช้แอปพลิเคชันการซื้อขายที่หลอกลวง การจัดฉากผลกำไร และการโอนเงินที่ซับซ้อนของกลุ่มผู้กระทำผิดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ

กลไกการฉ้อโกงและการไหลเวียนของเงินทุน

รายงานจากผู้สืบสวนระบุว่า เหยื่อได้รับการติดต่อครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน WhatsApp จากกลุ่มที่ชื่อว่า “B-53 Wealth Academy” ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลที่ใช้ชื่อว่า Praveen Patel กลุ่มดังกล่าวมีการเผยแพร่เคล็ดลับการลงทุนและคำแนะนำด้านการลงทุนเป็นประจำ Patel ได้แนะนำผู้ร้องเรียนให้รู้จักกับแพลตฟอร์มชื่อ TENCORE ภายใต้หมวดหมู่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (Qualified Institutional Buyer หรือ QIB) โดยมี Chris Harper เป็นผู้ช่วยในการตั้งบัญชี

เหยื่อได้ลงทุนครั้งแรก 50,000 รูปี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2025 และได้เห็นผลกำไรปลอม 6,500 รูปีภายในสองวัน โดยอนุญาตให้ถอนเงินจำนวนเล็กน้อย 1,500 รูปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ด้วยความมั่นใจ เขาจึงโอนเงิน 100,000 รูปี ในวันที่ 19 ตุลาคม ซึ่งตามที่แอประบุ เงินจำนวนนั้นได้เพิ่มขึ้นเป็น 325,000 รูปี ตามคำแนะนำการซื้อขายของปาเตล ต่อมา เขาถูกชักชวนให้ลงทุนในหุ้น 182 ตัว โดยพบกับ "ข้อผิดพลาดทางเทคนิค" ที่อ้างว่าต้องมีการชำระเงินเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 20 ถึง 27 ตุลาคม เหยื่อได้โอนเงินเพิ่มเติมไปยังบัญชีปลอมหลายบัญชี ได้แก่ 107,000 รูปี, 304,000 รูปีไปยัง HIFERK Technologies, 100,000 รูปีผ่าน UPI, 307,000 รูปีผ่าน RTGS และ 404,586 รูปีไปยัง SK Enterprise แอปดังกล่าวแสดงผลกำไรเกิน 200% แต่การถอนเงินถูกระงับโดยอ้างเหตุผลเรื่องภาษีและข้อผิดพลาดทางเทคนิค ซึ่งเป็นการเปิดโปงแผนการฉ้อโกงนี้

การตอบสนองของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

มีการแจ้งความอย่างเป็นทางการต่อตำรวจแล้ว เจ้าหน้าที่กำลังติดตามเส้นทางการโอนเงินทั้งหมด วิเคราะห์การสื่อสารทางดิจิทัล และพยายามเชื่อมโยงบัญชีปลอมกับผู้จัดตั้ง การสืบสวนมุ่งเน้นไปที่การระบุผู้ร่วมกระทำความผิดเพิ่มเติมและการกู้คืนเงินที่ถูกฉ้อโกง เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การสร้างผลกำไรแบบแบ่งชั้นและการโอนเงินหลายชั้นเพื่อปกปิดความเป็นเจ้าของ ซึ่งสอดคล้องกับการสืบสวนของ BrokersView ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการฉ้อโกงการซื้อขายและการลงทุนออนไลน์