คดีฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี FQL กลับมาสู่ศาลอีกครั้ง ผู้ร้องขอให้สำนักงานสอบสวนกลาง (CBI) เข้ามาตรวจสอบ

คดีฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล FQL ในอินเดียได้เข้าสู่ขั้นตอนทางกฎหมายใหม่แล้ว หลังจากที่ศาลสูงมาดราสได้ขอคำตอบจากรัฐบาลรัฐทมิฬนาฑูเกี่ยวกับคำร้องขอให้สำนักงานสอบสวนกลาง (CBI) เข้ามาตรวจสอบ

ศาลแขวงมาดูไรได้พิจารณาคดีฟ้องร้องเพื่อประโยชน์สาธารณะเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโดยหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (EOW) ของรัฐ

ผู้ร้องขอให้ CBI สอบสวนคดีฉ้อโกง FQL

คณะผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษาพี. เวลมูรูกัน และ เคเค รามาคริชนันได้พิจารณาคำร้องที่ยื่นโดย เอ็ม. สันธากุมาร์ จากเมืองมาดูไร

ซานธากุมาร์กล่าวหาว่าโครงการที่ดำเนินการในชื่อ FQL Investment Trading, FQL Exchange App และ VG Investment Group Syndicate ดึงดูดนักลงทุนด้วยคำสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนรายวันสูงผิดปกติ และอ้างว่าเงินฝากสามารถเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายใน 40 ถึง 45 วัน

ตามคำร้องระบุว่า การลงทุนถูกรวบรวมผ่านเงินสดและระบบชำระเงินแบบครบวงจรของอินเดีย (UPI) โดยมีการแปลงเงินบางส่วนเป็นสกุลเงินดิจิทัล USDT

ซานธากุมาร์กล่าวว่าเขาและภรรยาลงทุนไป108,000 รูปีก่อนที่แอปพลิเคชันจะหยุดทำงานเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม เขาแย้งว่าเครือข่ายสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวสมควรได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานกลาง

มีข้อร้องเรียนและการจับกุมก่อนหน้านี้หลายพันรายการ

ผู้ร้องเรียนระบุว่า มี การยื่น เรื่องร้องเรียนประมาณ 34,000 เรื่องในและรอบ ๆ เมืองมาดูไร หลังจากแพลตฟอร์มดังกล่าวพังถล่ม

อย่างไรก็ตาม จำนวนข้อร้องเรียนที่รายงานเข้ามากลับเพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา ดังที่BrokersView เคยรายงานไว้ก่อนหน้านี้มีการบันทึกข้อร้องเรียนเกือบ 40,000 รายการภายในต้นเดือนกันยายน และมีรายงานการจับกุม 21 ราย

การสืบสวนก่อนหน้านี้ครอบคลุมหลายเขต รวมถึงมาดูไร ดินดิคุล วิรุธุนากา และศิวากังกา

ทางการได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีธนาคาร กระเป๋าเงินดิจิทัลต้องสงสัย และทรัพย์สินที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับแผนการดังกล่าวด้วย

ศาลขอคำชี้แจงเพิ่มเติม ขณะที่การสอบสวนคดี EOW ยังคงดำเนินต่อไป

ศาลสูงได้ขอคำตอบเกี่ยวกับคำร้องขอให้สำนักงานสอบสวนกลาง (CBI) เข้ามาสอบสวน กระบวนการพิจารณาคดีไม่ได้แสดงให้เห็นว่าคดีได้ถูกโอนไปยังหน่วยงานกลางแล้ว

คดี FQL ยังคงอยู่ภายใต้การสอบสวนของ EOW ในขณะที่กระบวนการทางกฎหมายยังคงดำเนินต่อไป

คำเตือนสำหรับนักลงทุน

แพลตฟอร์มการลงทุนที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนรายวันสูงผิดปกติหรือรับประกันผลตอบแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ้างว่าเงินทุนสามารถเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในไม่กี่สัปดาห์ ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ นักลงทุนควรตรวจสอบผู้ดำเนินการแพลตฟอร์ม สถานะการกำกับดูแล และเงื่อนไขการถอนเงินด้วยตนเองก่อนโอนเงิน

สำหรับรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉ้อโกงการลงทุน โบรกเกอร์ปลอม และคำเตือนด้านกฎระเบียบ โปรดไปที่ส่วน "ข้อร้องเรียน" ของ เรา

Useful Links

• BrokersView previously reported

Related Reading

• India FQL Investment Scam: 21 Arrested