อินเดียกำลังสอบสวนคดีฉ้อโกงการลงทุนมูลค่า 670 ล้านรูปี ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสองแห่งในเมืองไฮเดอราบัด

นายซานจีฟ กุปตา อดีตนายทหารเรืออินเดีย ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์อะบาดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 โดยกล่าวหาว่าถูกหลอกให้ลงทุนในบริษัท Shares Bazaar Private Limited เขาแจ้งตำรวจว่ามีบุคคลอื่นอีก 10 คนที่ลงทุนในบริษัทสองแห่งในไฮเดอราบาด ซึ่งเป็นบริษัทที่เขาร้องเรียน ได้แก่ Shares Bazaar และ Kisaan Parivar Limited

หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (EOW) ของไซเบอร์อะบาดกำลังสอบสวนคดี 3 คดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งสองแห่ง ตำรวจประเมินว่ามีผู้คนเกือบ 7,400 คนทั่วอินเดียลงทุนไปประมาณ 670 ล้านรูปี (6.7 พันล้านรูปี) และมีผู้แจ้งความแล้วกว่า 500 คน โดยรายงานความเสียหายรวมกันกว่า 700 ล้านรูปี (700 ล้านรูปี)

รับประกันผลตอบแทนสูงสุดถึง 48% ต่อปี

Shares Bazaar ทำการตลาดกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นด้วยอัลกอริทึม คำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งอินเดีย (SEBI) เมื่อเดือนกันยายน 2026 ได้บันทึกแผนการที่เสนอผลตอบแทนรายปี 18% ถึง 48% โดยแจ้งให้นักลงทุนทราบว่าเงินต้นของพวกเขาได้รับการคุ้มครอง คำร้องเรียนของ Gupta ยังอธิบายถึงข้อเสนอแยกต่างหากจาก Kisaan Parivar บริษัทดังกล่าวเสนอโครงการเกษตรอินทรีย์และกล่าวหาว่าเสนอผลตอบแทนรายปีปลอดภาษี 24% จากการลงทุนที่เชื่อมโยงกับการจดทะเบียนที่ดินคำสั่งตัดสินของ SEBI

เงินไปอยู่ที่ไหน

ตำรวจกล่าวหาว่าเงินจากนักลงทุนรายใหม่ถูกนำไปใช้จ่ายให้กับนักลงทุนรายก่อนหน้า นักสืบระบุว่าการจ่ายดอกเบี้ยและการคืนเงินต้นหยุดลงในเดือนตุลาคม 2568

ในการตรวจสอบธุรกรรมก่อนหน้านี้แยกต่างหาก SEBI พบว่ามีการโอนเงินจำนวน 13.81 ล้านรูปีจาก Shares Bazaar ไปยัง Kisaan Parivar และมีเงินไหลในทิศทางตรงกันข้ามจำนวน 3.35 ล้านรูปี หน่วยงานกำกับดูแลยังพบการจ่ายเงินให้กับนักลงทุนรายก่อนหน้า และกล่าวว่าบันทึกที่ตรวจสอบไม่พบหลักฐานว่าเงินทุนของโครงการถูกนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่กล่าวอ้าง Shares Bazaar โต้แย้งข้อกล่าวหาและกล่าวว่าได้ระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นกู้แบบส่วนตัว และลงทุนเงินบางส่วนในหุ้นกู้ที่ออกโดย Kisaan Parivar ชั่วคราว คำสั่งตัดสินของ SEBI

ตำรวจตรวจสอบบัญชีธนาคาร 70 บัญชี และสั่งให้ทำการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์

พนักงานสอบสวนระบุว่ามีบัญชีธนาคาร 70 บัญชีที่เชื่อมโยงกับบริษัทและกรรมการของบริษัทเหล่านั้น โดยมียอดเงินรวมกันประมาณ 35 แสนรูปี พวกเขายังระบุทรัพย์สิน 45 แห่งที่อาจต้องยึด รวมถึงที่ดินทำกินประมาณ 140 เอเคอร์ และสั่งให้มีการตรวจสอบบัญชีแบบนิติวิทยาศาสตร์ของทั้งสองบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ศาลสูงเตลังกานาได้ให้ประกันตัวแบบมีเงื่อนไขแก่จำเลยสองคนในคดีหลัก ทนายความของพวกเขาโต้แย้งข้อกล่าวหาดังกล่าว

การจดทะเบียนของ Shares Bazaar กับ SEBI

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งอินเดีย (SEBI) ได้เพิกถอนการจดทะเบียนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ Shares Bazaar ในเดือนกรกฎาคม 2024 หลังจากที่บริษัทสูญเสียสถานะสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการรับรอง อย่างไรก็ตาม บริษัทดังกล่าวยังคงจดทะเบียนแยกต่างหากในฐานะนักวิเคราะห์วิจัยภายใต้หมายเลขทะเบียน INH200010001 ในคำสั่งตัดสินเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2026 SEBI ได้สั่งปรับบริษัทและบุคคลอีกสี่คนเป็นจำนวนเงิน 20 แสนรูปี (ประมาณ 2 ล้านบาท) เนื่องจากละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับนักวิเคราะห์วิจัยและตัวกลางคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ · ทะเบียนนักวิเคราะห์วิจัยของ SEBI

คำเตือนสำหรับนักลงทุน

ควรระวังคำสัญญาเรื่องผลตอบแทนสูงคงที่และการคุ้มครองเงินต้น ก่อนโอนเงิน ควรตรวจสอบประเภทการจดทะเบียนของบริษัทและดูว่าครอบคลุมบริการที่เสนอหรือไม่ หากสงสัยว่ามีการฉ้อโกงทางการเงินออนไลน์ในอินเดีย ให้โทร1930หรือรายงานผ่านทางเว็บไซต์รายงานอาชญากรรมทางไซเบอร์แห่งชาติ

ติดตาม BrokersViewเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการฉ้อโกงการลงทุนและการอัปเดตเกี่ยวกับการคุ้มครองนักลงทุน

บทความที่เกี่ยวข้อง

• จับกุมผู้ต้องหา 4 ราย
• อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในมุมไบ ประเทศอินเดีย สูญเสียเงิน 93.54 แสนรูปี จากการถูกหลอกลวงในการซื้อขายหุ้นออนไลน์
• คดีฉ้อโกงการซื้อขายในอินเดีย เปิดโปงบัญชีธนาคารที่ใช้เป็นตัวกลาง 507 บัญชี