รายงานของ FATF ระบุแหล่งรวมกลุ่มมิจฉาชีพและเครือข่ายฟอกเงินคริปโต

คณะทำงานเฉพาะกิจด้านการดำเนินการทางการเงิน (FATF) ได้เผยแพร่รายงานฉบับใหม่เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2026 ซึ่งติดตามวิธีการที่เครือข่ายฉ้อโกงสร้าง ฟอกเงิน และนำเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายไปลงทุนใหม่ เครือข่ายเหล่านี้คาดว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายหลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี

จากแพลตฟอร์มปลอมสู่เครือข่ายฟอกเงิน

FATF ระบุว่าการฉ้อโกงด้านการลงทุนเป็นแหล่งรายได้หลักของการหลอกลวงแบบทวีคูณ แดชบอร์ดปลอม การจ่ายเงินครั้งแรกจำนวนน้อย และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนหรือภาษี สามารถหลอกล่อให้เหยื่อจ่ายเงินต่อไปเรื่อยๆ

เงินทุนอาจผ่านบัญชีส่วนบุคคล บัญชีบริษัท และบัญชีตัวกลางรับโอนเงินผิดกฎหมาย ก่อนที่จะเข้าสู่ช่องทางสินทรัพย์ดิจิทัล สเตเบิลคอยน์ การโอนเงินระหว่างบุคคล และตัวกลางซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาด สามารถเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ของเครือข่ายการฟอกเงินเข้าด้วยกันได้

ดังนั้น แพลตฟอร์มจึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่มองเห็นได้เท่านั้น การสืบสวนที่มีประสิทธิภาพจะต้องระบุบัญชีผู้รับ ผู้ให้บริการชำระเงิน และบุคคลที่ควบคุมพวกเขาด้วย

การติดตามข้ามพรมแดนต้องการความร่วมมือที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

FATF ระบุว่า การวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนควรควบคู่ไปกับบันทึกของลูกค้า ข้อมูลบริษัท หลักฐานอื่นๆ การเคลื่อนไหวของกระเป๋าเงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้ควบคุมเงินนั้น

รายงานฉบับนี้เน้นย้ำว่า 24-72 ชั่วโมงแรกหลังจากการตรวจพบหรือการแจ้งเหตุมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการติดตามและรักษาทรัพย์สิน การอายัดทรัพย์สินไม่ได้หมายความว่าเงินได้รับการกู้คืนหรือส่งคืนให้กับผู้เสียหายแล้ว

FATF เรียกร้องให้มีการดำเนินการทั่วทั้งเครือข่ายอาชญากรรม รวมถึงการแทรกแซงตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่เหยื่อจะลงมือกระทำ การปิดแพลตฟอร์มหรือการบุกค้นแหล่งซ่อนเร้นอาจทำให้โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ใช้ร่วมกันยังคงพร้อมใช้งานสำหรับปฏิบัติการใหม่

คำเตือนสำหรับนักลงทุน

ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลของแพลตฟอร์มด้วยตนเอง ผลกำไรที่แสดงและการจ่ายเงินจำนวนน้อยไม่ได้หมายความว่าเป็นการซื้อขายที่แท้จริง หากสงสัยว่ามีการฉ้อโกง ให้ระงับการจ่ายเงิน เก็บรักษาบันทึกการทำธุรกรรม และติดต่อธนาคารหรือผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันที หลีกเลี่ยงข้อเสนอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้าเพื่อกู้คืนเงินที่สูญหาย

ติดตาม BrokersViewเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการหลอกลวงด้านการลงทุนและการอัปเดตความเสี่ยงของโบรกเกอร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

• FATF เตือนว่า AI ทำให้การตรวจจับการฉ้อโกงการลงทุนทำได้ยากขึ้น